欧亚反洗钱与反恐融资小组全体会议今在上海召开

　　中新网4月12日电 据中国人民银行官方网站消息，4月12日，欧亚反洗钱与反恐融资小组(the Eurasian GrouponCombating Money and Financing of Terrorism, EAG)第二次全体会议在上海召开。

　　此次全会是继去年12月EAG第一次莫斯科全会之后的一次重要会议。来自EAG成员和观察员的120余名代表、官员、专家和学者，围绕EAG内部沟通和工作机制、工作支持机制、互评估、反洗钱立法和设立金融情报中心建议、欧亚地区洗钱和恐怖融资趋势、技术援助、捐助者会议等诸多议题进行了深入讨论。

　　中国人民银行行长周小川、副行长李若谷，上海市委常委、副市长冯国勤，公安部部长助理郑少东，以及国务院有关部门的代表出席了此次全会。

　　中国人民银行行长周小川在全会开幕式致辞时指出，洗钱和恐怖融资猖獗是人类社会进入二十一世纪以来面临的一个十分突出的问题，洗钱和恐怖融资犯罪严重影响国家政治、经济、社会和金融体系的安全和稳定，对世界政治、经济和安全格局产生重大影响。国际社会已形成广泛共识，在全球范围内加强反洗钱和打击恐怖融资领域的国际合作。

　　此次EAG第二次上海全会，进一步明确和完善了EAG的组织架构和工作机制，促进了有关国家和组织在反洗钱和反恐融资领域的对话、交流与合作，加强了对洗钱犯罪类型的研究及对各成员国的技术援助，加强了与EAG各成员国之间的经验交流与学习，将进一步推进区域内反洗钱工作不断向纵深发展，有效遏止洗钱犯罪与恐怖融资活动。

　　据了解，EAG于2004年10月在俄罗斯首都莫斯科成立，并已被金融行动特别工作组(Financial ActionTaskForce onAnti-MoneyLaundering，FATF)确认为7个地区性反洗钱与反恐融资国际组织之一，包括俄罗斯、中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、白俄罗斯等6个成员国，以及格鲁吉亚、乌兹别克斯坦、乌克兰、意大利、法国、英国、美国、日本、德国、摩尔多瓦及金融行动特别工作组、世界银行、国际货币基金组织、集体安全条约组织、欧亚经济共同体、上海合作组织、独立国家联合体、国际刑警组织、联合国毒品与犯罪办公室等19个观察员，是目前世界上覆盖面积最大、涉及人口最多的地区性反洗钱和反恐融资国际组织。自成立以来，在各成员国的积极支持和参与下，反洗钱和反恐融资立法、类型趋势研究和技术援助等各项工作在有条不紊地进行。

　　1989年成立于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)是反洗钱和反恐融资领域最著名的国际组织，其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议是反洗钱和反恐融资的权威性文件，已得到国际货币基金组织、世界银行等国家组织和130多个国家、地区的承认。