中行成功堵截26起金融案件

　　新华网北京4月28日电（记者谢登科）记者28日从中国银行获悉，今年一季度，中国银行广东、辽宁、北京、福建等分行成功堵截了26起金融案件，并协助公安机关抓获涉案嫌疑人25名，保护了7000余万元银行和客户资金的安全。

　　记者了解到，今年以来，中行系统努力构建与股份公司治理机制相适应的内控体系和安全保卫工作体系，有效提高案件堵截率，有力配合公安机关严厉打击金融犯罪。在中行一季度堵截的各类案件中，涉嫌诈骗案件21起，堵住金额7218.91万元；抢劫案件2起，堵住金额29万元；银行卡案件3起，堵住金额7.6万元。在成功堵截的21起诈骗案件中，伪造存单、旅行支票、银行汇票、银行承兑汇票等票据诈骗案件8起，涉及金额折计人民币4637.93万元。

　　3月31日，中行广东佛山南海支行营业部接到同城某银行电话称：一客户持由中国银行海南分行签发的票面金额为2000万元的凭证式国债，到该行申请办理质押贷款，要求予以确认。中行南海支行立即与中行海南省分行进行联行查询，发现中行海南分行从未对该客户出售过凭证式国债。于是，迅速向公安机关报案，成功破获了此起伪造凭证式国债质押借款诈骗案。

　　3月15日，一客户持一张2004年1月30日在中行北京市崇文门分理处办理的本外币一本通，到中行北京市天缘支行要求取现金370万人民币。经系统查存折余额仅有100元，存折上余额370万元系伪造。

　　3月11日，一客户持面值为450万美元、出票行为花旗银行芝加哥分行的银行汇票到中行辽宁省分行营业部要求办理托收。经向出票行查询知，此票据为伪造汇票。

　　目前，中国银行各级机构正在开展从严治行方针大讨论，全面加强案件防控，为股份制改革和业务发展提供有力、可靠的安全保障。