士多藏钱庄六年经营300亿

　　湖南省郴州市住房公积金管理中心原主任李树彪涉嫌贪污、挪用住房公积金11801.5万元,通过专事“洗钱”的珠海地下钱庄———迅达士多等,到澳门豪赌或个人挥霍。

　　在李树彪一案中，地下钱庄就充当了罪恶的帮凶。据开办地下钱庄的吴氏兄弟供认，他们的钱庄从1999年至案发获利达5000万元,非法经营额至少有300亿元。地下钱庄的罪恶，由此可见一斑。新华社记者陈澎、刘非小、苏海萍

　　巨资从地下钱庄轻松出境

　　1998年初,李树彪开始担任郴州市住房公积金管理中心主任。从1999年开始,李树彪涉嫌贪污、挪用住房公积金11801.5万元到澳门豪赌和挥霍。

　　这些非法资金中的绝大部分都是通过广东普宁市的吴明丁、吴明光兄弟在珠海经营的地下钱庄———迅达士多非法兑换成港币转往澳门,供李树彪赌博。

　　吴氏兄弟被抓获归案后,他们供称自己在珠海经营的地下钱庄,是通过“水客”将赌资带出境的。

　　检察机关分析,而李树彪每次出境的赌资都是数以百万元计,显然不可能完全靠“水客”。地下钱庄还有其他非法换币与带钱出境的方式与途径。有些地下钱庄非法运作时间长,他们在境外与内地都拥有相当数量的人民币和港币,大多数时候根本不用带钱进出,但“水客”费是要按比例收取的。

　　吴氏兄弟供认,最有赚头的是“洗码”费,费率是千分之八。李树彪是大客户,每次到澳门都有两人专门为他“洗码”,有时他输光了,吴氏兄弟还借钱给他继续赌。

　　地下钱庄“黑手”伸向内地

　　吴氏兄弟经营的地下钱庄始于上世纪90年代初。他们供认，在珠海拱北一带，不少类似于迅达士多这样的杂货店都非法从事外汇兑换业务，珠海大大小小的地下钱庄有400多家。

　　近年来，我国地下钱庄的触角已由东南沿海延伸至内陆地区，虽然国家加大了打击力度并完善了相关制度，但地下钱庄违法犯罪的形势依然较为严峻。

　　吴氏兄弟供称，他们的钱庄从1999年至案发获利达5000万元，其非法经营额至少有300亿元。地下钱庄带来的严重社会危害表现在影响国家对国际收支统计的准确性，冲击金融市场秩序；影响合法金融机构正常业务的开展；减少国家税收，造成外汇流失等。

　　更严重的是，地下钱庄为各种犯罪赃款提供了洗白的渠道，助长了贪污、走私、贩毒、骗税、侵吞国有资产等犯罪行为。

　　有关方面专家认为，地下钱庄的猖獗凸现出涉及金融、经济、社会等众多方面的问题，铲除地下钱庄这一毒瘤，除了进一步加大打击力度外，更需要综合治理。

　　扫除“毒瘤”

　　建反洗钱法律体系

　　专家为要铲除地下钱庄这一毒瘤,需要综合治理支招：

　　———建立完善的金融体系，杜绝地下钱庄的活动。“地下钱庄”等洗钱方式在一定程度上仍然依赖于现有金融系统和金融运作，利用银行或金融系统转移、储存、支付犯罪活动资金，以隐瞒或掩盖犯罪资金的来源和流向。一些外汇管理方面的专家认为，金融机构是控制洗钱的第一道屏障，金融领域反洗钱工作必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势。

　　———构建多层次的、全面的反洗钱法律体系。建立涵盖金融、司法、海关等多个部门的反洗钱的监管组织体系，加强与国际反洗钱组织的合作。（来源：广州日报）