公司最新动态

　　中小板公告

　　(002025)航天电器公布2005年第二次临时股东大会决议公告，会议审议并以记名投票方式逐项表决通过如下决议：一、审议并通过修改《公司章程》的议案。二、审议并通过修改《股东大会议事规则》的议案。三、审议并通过修改《董事会议事规则》的议案。

　　(002043)兔宝宝公布第二届董事会第四次会议决议公告，通过如下决议：1、审议通过了《2004年度总经理工作报告》；2、审议通过了《2004年度董事会工作报告》；3、审议通过了《2004年度财务决算报告》；4、审议通过了《关于变更注册资本并办理相关的审批及工商变更登记手续的议案》；5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；公司注册资本已从上市前的8000万元增加到上市后的12200万元。根据有关规定，公司已对上市后的公司章程部分条款进行了修订。6、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；公司拟继续聘请浙江天健会计师事务所为本公司2005年度财务审计机构，聘期为一年。7、审议通过了《关于制订<公司募集资金使用管理办法>的议案》；8、审议通过了《关于聘请姚松桥先生为公司副总经理的议案》；9、审议通过了《关于在北京设立经营公司的议案》；同意在北京设立北京德华科贸有限公司，注册资本168万元，其中本公司出资92.4万元，占新设公司注册资本的55%，北京的自然人杜浩先生出资75.6万元，占新设公司注册资本的45%。

　　(002015)霞客环保2004年年度股东大会决议公告，会议审议通过如下议案：（1）公司为独立董事发放工作津贴，标准为每年人民币叁万元/人(不含税)；（2）独立董事因公司事务而发生的交通、食宿、通讯及其他费用由公司承担；（3）除上述内容外，当选的独立董事不应从公司、公司股东及其他与公司有利害关系的机构和人员方取得额外的、未经披露的其他利益。6、审议通过了《公司2004年年度报告及摘要》；7、审议通过了《关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；8、审议通过了《关于修订内部关联交易决策制度的议案》；9、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　担保

　　(000650)*ST九化为关联方提供担保公告：一、担保情况概述担保预计签署日期：2005年6月

　　被担保人：九江白鹿化纤有限公司（以下简称“白鹿公司”

　　债权人：交通银行九江市分行担保金额：人民币2700万元

　　2005年5月19日公司临时董事会以通讯方式召开，会议由董事长余小华先生主持，9名董事(其中独立董事3名)参加会议并参与表决，6名董事同意本公司为白鹿公司申请2700万元流动资金银行贷款续贷提供保证担保。担保期限一年。3名独立董事对此议案表示弃权。

　　二、担保协议的主要内容

　　1、本次担保为全额连带责任保证担保，自实际贷款之日起，至本次贷款全部归还之日止，期限不超过一年。

　　2、本次担保的担保范围为借款合同项下借款人的全部债务，包括贷款本金人民币2700万元和利息及其他有关费用。

　　股东大会公告

　　(000589)黔轮胎A公布2004年度股东大会决议公告，形成决议如下：1、审议通过公司《2004年年度报告》。2、审议通过《2004年度董事会报告》。3、审议通过《2004年度监事会报告》。4、审议通过公司2004年度利润分配方案。经深圳鹏城会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润24,159,666.74元（母公司实现净利润22,858,417.81元），可供分配的利润为52,980,095.38元。根据公司章程及有关法规的规定，以2004年度母公司实现的净利润为基数，按10%的比例分别计提法定公积金2,285,841.78元、法定公益金2,285,841.78元，2004年度可供股东分配的利润为48,408,411.82元。5、审议通过《公司章程》修改方案。6、审议通过公司2005年度与贵州前进橡胶内胎公司的日常关联交易事项。7、续聘深圳鹏城会计师事务所为2005年度审计机构，审计费用40万元。

　　(000548)湖南投资2004年年度股东大会决议公告：1、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；2、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；3、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；4、审议通过了《公司2004年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；7、审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；8、审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；9、审议通过了《关于延长公司与湖南海利化工股份有限公司<贷款互保框架协议书>期限的议案》。

　　致歉公告

　　(000862)*ST仪表公布致歉公告：深圳证券交易所近日做出《关于对吴忠仪表股份有限公司及相关人员予以惩戒的决定》，公司董事进行了认真分析，并以此为鉴，吸取教训，加强公司法人治理结构建设、切实执行内控制度。在以后的工作中，公司将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，认真履行信息披露义务，杜绝此类事件的发生。公司在此向全体投资者郑重致歉，并请广大投资者注意投资风险。（来源：广州日报）