6本假护照掩护全家脱身? |
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http://www.sina.com.cn 2005年05月25日09:06 南方日报 |
6本假护照掩护全家脱身? 彭妻等3人涉嫌共同犯罪案侦查终结,追缴赃款约合人民币300余万元 《银行出“内鬼”骗贷4000万》追踪 本报讯(记者/甘雪明 通讯员/陈祥温 孟广军)随着银行巨蠹彭伟智一案的移送审查起诉,市人民检察院案件协查处乘胜追击,侦查终结了彭伟智的妻子、妻妹等三人涉嫌参与共同犯罪并转移资产的案件,追缴赃款港币192万元、人民币146万元。 全家办有6本假护照 犯罪嫌疑人刘某俊系特大贪污案件主犯彭伟智的妻子,与刘某峰是姐妹关系。为了逃避法律责任,彭伟智花巨资购买了化名为“DAVIDPENG”的玻利维亚护照并为其妻办理了化名为“黄雪儿”的假身份证。2003年3月,又托人为其本人、刘某俊、子女、父母伪造了某省的户籍资料,并使用虚假的身份资料在该省办理了6本护照。彭伟智夫妇以该省的户籍材料、护照、伪造的珠海某国有银行以及某大型跨国企业的任职证明等,委托香港某公司办理投资移民手续,企图逃往加拿大。 堂兄起贪念香港分赃 2003年9月,彭伟智潜逃至香港后,深知自己罪行重大,于是在香港订立了遗嘱,委托其堂兄的妻子龙某珠作为遗嘱执行人。同年11月,夫妇二人到香港××商业银行办理授权手续,刘某俊可以独自以“黄雪儿”名义处理“DAVIDPENG”账户上的资金。 2004年4月初,彭伟智被深圳市人民检察院抓获。当日下午,刘某俊持“黄雪儿”的赴港澳通行证,伙同犯罪嫌疑人汤某丹赴香港。 由于彭伟智的堂兄彭某怀意欲占有部分赃款,在香港逼迫刘某俊分赃。按照妥协的结果,犯罪嫌疑人刘某俊、刘某峰实际分得赃款港币500余万元,龙某珠、彭某怀分赃港币360万元。除了依法被扣押的赃款以外,犯罪嫌疑人刘某俊、刘某峰挥霍了大部分的赃款。 逃亡一年五次换住处 犯罪嫌疑人刘某俊、刘某峰、汤某丹为了逃避司法机关的追查,始终东躲西藏,频繁更换联系方式。在珠海藏匿的一年期间,他们先后五次更换住处,唯一的娱乐活动就是在互联网上聊天、玩游戏。 今年2月,知情人员到市检察院举报了刘某俊、刘某峰、汤某丹已经回到深圳藏匿的情况。在公安机关的配合下,2月24日晚11时许,执法人员于某花园8号楼东座9C将三名犯罪嫌疑人抓获,不但追缴了数百万元的赃款,而且查获了彭伟智等涉嫌共同贪污犯罪的大量的书证、物证。铁证如山,彭伟智不得不低头认罪。 |