最新公司动态

　　担保

　　(000509)同人华塑：对外担保公告

　　同人华塑下属控股子公司华塑建材有限公司于2005年5月24日与四川蜀乐药业股份有限公司签订了《互为担保协议》。双方同意互相为对方流动资金借款和银行承兑汇票等融资行为提供担保；双方贷款担保为信用担保；担保主体为协议双方和下属子公司；担保金额累计为人民币2000万元整；担保协议有效期1年，从双方各自与银行签订担保合同时间算起；上述协议已经2005年5月25日召开的公司第六届第七次临时董事会审议通过。

　　董事会公告

　　(000688)朝华集团：董事会决议公告一、关于变更董事会部分成员的议案；二、关于修改《公司章程》的议案；三、关于修改《股东大会议事规则》的议案；四、关于修改《董事会议事规则》的议案；五、关于修改《独立董事工作制度》的议案；六、关于召开2004年度股东大会的议案。召开时间：2005年6月28日上午。(000560)ST昆百大：董事会决议

　　一、审议通过《关于设立昆百大董事会专门委员会的议案》及《昆百大董事会专门委员会议事规则》；

　　二、审议通过《关于昆百大与华夏西部联合对昆百大A座老楼进行危房拆除重建的议案》；

　　三、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

　　四、审议通过《关于聘请常年法律顾问的议案》；

　　五、审议通过《关于召开昆百大2004年度股东大会的通知》。

　　(000418、200418)小天鹅：第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　1、审议通过了修改公司章程的议案；

　　2、审议通过了召开2004年度股东大会的议案。

　　召开时间：2005年6月28日上午9点。(000701)厦门信达：董事会决议公告1、选举周昆山先生任董事长；2、聘任陈淑照先生为公司总经理；3、同意聘任范丹为公司董事会秘书；

　　4、同意聘任杜少华先生、林列先生为公司副总经理，李觉民先生为公司总会计师；

　　5、同意向招商银行股份有限公司厦门分行申请人民币15000万元的综合授信额度，其中流动资金贷款不超过人民币5000万元整，期限自2005年5月24日至2006年5月24日；

　　6、同意将上述综合授信额度中切分人民币5000万元整的短期投资融资额度给上海信达诺国际贸易有限公司使用，该额度用于在招商银行上海分行办理贸易融资，切分额度由厦门信达股份有限公司提供连带责任担保，期限自2005年5月24日至2006年5月24日。

　　异常波动

　　(000736)ST重实：关于公司股票价格异常波动的提示性公告

　　ST重实股票价格波动已连续三个交易日达到5%涨幅限制。

　　公司董事会就公司股票异常波动说明如下：

　　公司财务状况已经恶化；预计公司2005年上半年业绩仍然亏损，亏损幅度与去年同期相比减少50%以上。

　　公司的银行账号、资产仍然处于冻结状态，公司的债权人仍然在向法院申请执行公司资产，公司内外部环境没有发生变化。

　　公司无其他应披露而未披露的信息。

　　致歉公告

　　(000769)*ST大菲：致歉公告

　　因*ST大菲未能在2005年4月30日前披露2004年度报告以及2005年度第一季度报告，严重违反了有关规定。深交所对公司及相关人员予以了公开谴责。为此，公司及董事会成员诚恳地向广大投资者致歉。

　　股东大会

　　(000005)ST星源：2004年度股东大会决议公告

　　1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事会工作报告；3.2004年度利润分配预案；4.续聘会计师事务所议案；5.修改公司章程议案。

　　(000502)恒大地产：2004年度股东大会决议公告

　　1、《公司2004年度董事会工作报告》；2、《公司2004年度监事会工作报告》；3、《公司2004年度财务决算报告》；4、《公司2004年年度报告及摘要》；5、公司2004年度利润分配预案；6、关于修改公司《章程》的议案；

　　7、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

　　8、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

　　9、关于选举陈海鹰先生为公司董事的议案；

　　10、聘任海南从信会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。

　　(000545)吉林制药：2004年度股东大会决议公告

　　1、公司董事会2004年度工作报告；2、公司监事会2004年度工作报告；3、公司2004年度财务决算报告；4、公司2004年度报告及年报摘要；

　　5、公司2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案；

　　6、关于续聘中鸿信建元事务所担任公司2005年度审计机构的议案；

　　7、关于修改公司章程的议案。

　　(000564)西安民生：2004年年度股东大会决议公告

　　（一）通过了《2004年董事会工作报告》；（二）通过了《2004年监事会工作报告》；

　　（三）通过了《公司2004年度利润分配预案》；

　　（四）通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；

　　（五）通过了《关于预计2005年日常关联交易的议案》；

　　（六）通过了《修改公司章程的议案》。

　　(000595)西北轴承：2004年度股东大会决议公告

　　1.《西北轴承股份有限公司2004年度董事会报告》；

　　2.《西北轴承股份有限公司独立董事2004年度述职报告》；

　　3.《西北轴承股份有限公司2004年度监事会报告》；

　　4.《西北轴承股份有限公司2004年度财务决算报告》；

　　5.《西北轴承股份有限公司2004年度利润分配方案》；6.修改公司章程的议案；7.关于续聘会计师事务所的议案；8.关于董事会换届选举的议案；9.关于监事换届的议案；

　　10.关于经营目标考核责任制有关事项的议案。

　　(000625、200625)长安汽车：2004年度股东大会决议公告

　　㈠2004年度董事会工作报告；㈡2004年度监事会工作报告；㈢2004年度报告及摘要；㈣2004年度财务决算报告；㈤关于调整公司激励基金提取方案的议案；㈥2004年度利润分配方案；

　　㈦关于聘任王廷伟先生为公司第三届董事会董事的议案；

　　㈧公司2004年和2005年日常关联交易情况的议案；

　　㈨关于修订《公司章程》的议案。

　　(000680)山推股份：2004年度股东大会决议公告

　　山推股份2004年度股东大会于2005年5月26日召开，通过如下议案：

　　(一)审议通过了《董事会2004年度工作报告》；

　　(二)审议通过了《监事会2004年度工作报告》；

　　(三)审议通过了《公司2004年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；

　　(四)审议通过了《监事会关于公司2004年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；

　　(五)审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；

　　(六)审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；

　　(七)审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　(八)审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；

　　(九)审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；

　　(十)审议通过了《关于修改独立董事工作制度的议案》；

　　(十一)审议通过了《关于募集资金投资项目“履带式吊管机及推土机项目之铸钢子项目”实施主体及建设地点变更的议案》；

　　(十二)审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

　　(十三)审议通过了《关于选举公司第五届董事会、监事会成员的议案》。

　　(000701)厦门信达：2004年度股东大会决议公告

　　厦门信达2004年度股东大会于2005年5月26日召开，通过如下议案：

　　1、通过《2004年度董事会报告》；2、通过《2004年年度报告及摘要》；3、通过《2004年度监事会报告》；4、通过2004年度财务决算报告；5、通过2004年度利润分配方案；

　　6、通过续聘2005年度财务审计机构的议案；

　　7、通过董事会换届选举的议案；8、通过修订《公司章程》部分条款的议案；9、通过修订《董事会议事规则》的议案；10、通过修订《独立董事制度》的议案；11、通过修订《股东大会议事规则》的议案；12、通过修订《投资者关系管理制度》的议案；13、通过修订《监事会议事规则》的议案。（来源：广州日报）