种地农民设计"跨国生意" 海南破获罕见诈骗大案

　　一个由9名河南农民组成的团伙，聘请在校大学生当翻译，利用网络诱骗东南亚国家的贸易公司人员前来海口洽谈业务，然后以送礼为由骗取外国人财物。近日，海口市公安局刑侦支队成功破获这个团伙，初步查明该团伙涉嫌诈骗印度、泰国、斯里兰卡、马来西亚、韩国等国家多家公司的30余万元财物。

　　泰国客商被骗银行卡“刷爆”

　　2005年5月21日，泰国一电子厂的业务代表王先生乘飞机抵达海口。王先生是海口人，这次，他代表公司到海口洽谈一笔大生意。

　　今年4月中旬，海南信企实业有限公司(以下简称信企公司)通过网络和该电子厂联系，要订购一批价值1000万元人民币的发光二级管。随后在双方的电话联系中，对方称信企公司是一家刚刚转型的大型企业，在越南也有工厂，要求他们5月21日到海口签约。

　　王先生还带来了样品，与他联系的信企公司业务经理到机场迎接王先生。5月21日下午，信企公司的工作人员还对样品进行了测试。测试之后，信企公司的人员觉得非常满意，于是大家到公司签约。

　　签订合同后，负责与王先生联系的业务经理提出吃饭庆祝。一大笔生意这么快就做成了，王先生也觉得非常高兴，大家一起来到海口市海秀路上的一家海鲜饭店吃饭。桌上喝的酒是五粮液，每个人都向王先生敬酒，王先生不好拒绝，几轮下来，喝了许多。

　　席间，信企公司与他直接洽谈业务的业务经理告诉王先生，得给公司的老总送礼，这是中国的习惯，也方便日后的工作。王先生喝了许多酒，当时觉得脑子晕乎乎的，便同意了对方的说法。他把银行卡拿到海鲜店的吧台刷卡，买了许多名贵烟酒。王先生回忆，信企公司的人一直让他刷卡，直到卡“刷爆”，他共花费了17906元人民币、1500泰铢、2000美元。

　　酒醒后的王先生心存怀疑，5月24日到海南省工商局查看信企公司的情况。信息显示信企公司是2005年4月注册的，注册资金只有100万元。王先生觉得纳闷，改制的公司不应该是刚注册的，而且，他们的注册资金只有100万元，怎么能做1000万元的大生意呢？

　　发现了这么多疑点，王先生决定报案。5月24日中午12点，他来到海口市公安局刑侦支队三大队，向警方报案。

　　网络骗子被一网打尽

　　王先生把自己为了做发光二级管的生意，来到海口被骗的事刚向民警一说，负责办案的杨警官便掏出一袋发光二级管给他看，王先生说公司生产的正是这种产品，杨警官马上断定王先生上当了，因为去年海口警方也破获了类似的案件。

　　近千万元的合同，又是外商报案，这引起了海口市公安局党委高度重视。海口市委常委、市公安局长彭晓敏做出重要批示：要以保一方平安是基本要求，促一方发展是更高目标的工作思路，组织精干警力，迅速侦查，严厉打击。根据批示，海口市公安局刑侦支队立即召集相关业务大队领导，进行研究布置，决定由三大队全力侦破此案。

　　5月25日下午，侦察员开始紧盯诈骗团伙中的一名核心人物王某。一直跟踪到当晚10时许，王某回到住处，警方行动，在王某等人租住的招待所中，警方将王某团伙9人一网打尽。

　　流窜作案是皮包公司的典型特征

　　经调查，王某等人都是河南的农民。2005年3月底，王某纠集了张某、史某、马某、王X民、王X顺、李X亮、史X军、王X娜等人来到海口，以虚假的“王毅”身份注册成立海南信企实业有限公司，注册资金100万。此后，他们通过互联网、电话黄页等方式与境外公司联系，以商谈业务为由，将受害公司的人员骗到海口，在签订虚假合同后，王某等人趁机要求受害公司方请客吃饭，席间，以给公司领导包红包、送礼为由骗取受害公司方钱财。

　　经初步查明，该犯罪团伙先后诈骗了韩国、澳大利亚、泰国、印度、马来西亚、斯里兰卡、台湾等国家和地区多家公司，涉嫌诈骗金额达30余万元。

　　在公司中，王X娜给父亲王X民充当翻译，王某充当办公室主任的角色，史某因为“长得象老板”，普通话也说得好，一般以公司总经理的身份出现，其他的人都以业务经理的身份出现，每个人都负责不同的业务。例如，张某和史某负责联系发光二级管“业务”、李X亮和马某负责联系T恤裳厂家、王X顺负责旅游“市场”、王X民负责布料“生意”，每个人根据自己的业务，上网寻找外国公司，但大家都把方向瞄准东南亚市场。

　　每次骗钱得手后，王某便在减去联系过程中的费用后，将骗来的钱和该笔“业务”的联系人各分一半。如果史某以总经理的身份出现并签定合同，王某还会给他200元至300元不等。

　　刑侦支队有关负责人介绍，流窜作案是皮包公司的典型特征，在警方破获的这三起案件中，犯罪嫌疑人在湖北、山西、广东、云南等地都做过案，每个地方呆上半年就走。

　　大学生受骗当翻译

　　据了解，王某等人都是河南省的农民，文化程度只是初中，他们既不懂外语，也不懂电脑，他们又是如何将这些外国公司骗到海口的呢？记者在采访中发现，信企公司和外国公司沟通的重要桥梁就是翻译。信企公司聘用的翻译都是在校大学生。

　　信企公司的翻译小裴是海南省一大学外语系的学生，近日，记者在海口市公安局对她进行了采访。据她说，工作期间，还有另一大学的6名在校大学生给他们当翻译，后来因为报酬的缘故，她们做了半个月便离开了。

　　小裴回忆，4月30日，公司通知她去面试，结果一来公司就马上被录用了，“不用考我的口语吗”？小裴当时也觉得奇怪，但也没多想。第一天上班，业务经理便让她上网寻找一些外国公司的联系电话，小裴主要为负责T恤裳的业务经理工作。

　　破案之后，小裴才知道自己的直接领头上司的真实名字：马某，在公司中人们都叫他林鑫；李X亮，在公司人们叫他李德福。小裴说，几乎每个业务经理都有专门的翻译，但是大家之间相互都不联系。

　　海口刑侦支队有关负责人说，这些在校大学生也是受害人。警方表示，希望能通过这几起案件，让这些正准备走出校门的学子看清不良公司普遍存在几个反常现象：一、招聘反常，门槛很低，对应聘人员没有基本要求；二、管理反常，公司严格保密，员工之间不交流沟通；三、时间反常，工作时间短，经常换人，例如上述公司的翻译时常更换，联系业务的是一个翻译，到了海口之后又找另一个翻译，怕的就是骗局被发现；四、内部反常，警方破获的上述一个诈骗团伙，公司的40多个档案盒全是空的，都是摆设。

　　诈骗嫌疑人王某：“我连电脑关机都不会”

　　身材不高，留着小胡子，6月13日，记者在海口市第一看守所见到了诈骗嫌疑人王某。来海口之前，王某在老家种地。这位自称“连电脑关机都不会”的男子，先后注册两家公司，操纵网络诈骗东南亚国家多家公司。

　　王某今年43岁，河南省鹤壁市人。他曾在当地的煤矿工作，单位破产后，他在家种田，每年有4000多元的纯收入。他自称因为母亲有病，才走上这条路。

　　王某说，他在老家时听老乡说这个方法能挣钱，因为海口房租低，办证易，他在一番考察后决定在海口办公司。王某的第一单“生意”是马来西亚的一家公司，当时骗了3万元，他分得1万多元。“第一次和外国人接触，谈合同，有些紧张，第二次开始就不紧张了，骗到钱就行”。

　　王某在看守所一个劲抱怨：“和外国人打电话太贵了”，有时一个月买1万元的卡很快就打完了。他注册的第一个公司金政企公司，甚至一个月打了七八万元的电话。

　　王某说，除掉大家的吃住和开销，一个月能“挣”5万元。

　　王某坦言，他对英语一窍不通，听了这么多，他也会说“再见”、“干杯”。他对记者说，他根本不会电脑，连关机都不会。

　　【来源：南国都市报；作者：纪燕玲、黄培岳、邓斌】