尹氏家族惊天走私案今日开庭

　　涉案18亿元　偷逃税3.5亿

　　尹氏家族惊天走私案今日开庭

　　本报记者　李静睿　程满清　通讯员　石平　慧卿　朝盛　延昊

　　国家领导人曾作出批示的尹氏家族特大加工贸易走私案，今日上午由广州市中级人民法院开庭审理，尹氏家族走私头目尹照华等15名被告出庭受审。该案因走私案值高达18亿元，偷逃税3.5亿元而轰动一时，案件共抓获犯罪嫌疑人42名，扣押走私交通工具汽车17辆和价值约3000万元的涉嫌走私货物，冻结、扣押涉案款项折合人民币约1.11亿元。

　　案情概况

　　尹照华，男，41岁，汉族，东莞市人，其父为东莞寮步镇某村老支书尹枝味，尹照华早年偷渡香港，现在港定居。

　　1996年，尹照华在香港成立了香港照华运输公司，2000年，又在家乡东莞设立精艺手袋厂等4间企业，并转租他人经营，同时通过指使其家族成员尹炯佳等人向海关申领上述厂家的来料加工合同手册。香港照华公司主要负责组织货源和运输，以伪报贸易性质的方式走私进口大量皮料、毛线、布料、胶纸、五金等货物，进境后将走私货物运至“照华货场”接卸、中转和分运到遍及珠三角和内地的上千家客户。

　　小棋子牵出大团伙

　　尹氏家族走私的最终暴露，起源于走私网络中的一个小小棋子——香港人袁叠足。2003年11月，黄埔海关缉私局获悉的线索显示袁叠足涉嫌在广州某皮具城大量销售从东莞走私进口的牛皮和布料。

　　海关缉私情报人员决定监控袁叠足档口的经营。经过一段时间的摸查，情报人员发现这些进口牛皮和布料均从其在东莞设立的2个仓库拉出，仓库内常存有价值约2000多万元的进口货物，而这2个仓库的货物则全部运自东莞寮步镇的照华货场。该货场每晚灯火通明，不断有粤港直通车运载着刚从香港进口的货物进场卸货，每晚到此卸货的粤港直通车和接货的内地货车多达数十辆，袁叠足仅是其中一家，经查阅有关粤港直通车的进出口资料，发现其报关进口的是加工贸易企业的保税料件。

　　海关人员由此初步判定，照华货场是走私保税货物的中转场。2004年2月，海关总署挂牌督办该案，黄埔海关缉私局成立了由局长亲自挂帅的专案组。

　　幕后老板浮出水面

　　专案组通过对照华货场的15辆粤港直通车进行监控，发现这些车辆所运载的货物均发自香港，以天得利织造厂等4家来料加工企业的名义，作为保税料件报关进口，但海关放行后货物并不到这4家工厂，而是直接到照华货场过货给内地货车，或卸货后再用货车运往各地，进行“飞料”走私；然后，又直接将其他内地货车拉来的货物运走申报出境，用以核销加工合同手册，以掩盖其走私行为，袁叠足仅是该走私集团的一个客户。

　　专案组多次对接货车实施全程跟踪，准确掌握了一批分布在东莞、深圳、广州、中山、顺德等地参与购运、储存照华货场走私料件的企业和仓库。

　　通过资料查询和摸查，专案组发现照华货场的老板为寮步镇某村老支书尹枝味和其小儿子尹照华。尹照华本人较少到货场，货场主要由尹枝味及另外两个儿子尹启康、尹照康和女儿负责日常管理，上述人员全部住在照华货场附近名为“三星楼”的别墅内，真正的幕后大老板尹照华由此浮出水面。

　　30小时抓捕无一漏网

　　专案组发现，尹照华的妻子名叫吴京银，而吴京银正是天得利织造厂等4家来料加工企业的港方负责人。申领上述企业来料加工合同手册，向海关伪报进口货物的，则均为尹照华的亲属尹炯佳、尹柏彬、尹应彬、尹锦满等人。在香港有关部门的协助下，专案组查实，涉案的粤港直通车在香港组织私货的主要据点为香港照华贸易(运输)公司，该公司由尹照华负责经营。至此，尹氏家族式走私团伙全部暴露。

　　2004年4月2日，经海关总署批准，黄埔海关缉私局成立了以局长为总指挥的专案指挥部，按照当时的部署，最佳的行动时机为尹照华和袁叠足同时在境内，且其进口保税货物正在过驳给内地车辆时。

　　4月9日凌晨2时，行动指挥部发出紧急出警指令，该局180余名民警，分成12个行动小组，集结各地，展开了大规模的搜捕行动。8点30分，“广州捕袁行动小组”在白云机场将准备飞往上海的袁叠足捕获。同时，埋伏在东莞厚街某酒店的“抓捕尹照华小组”，以迅雷不及掩耳之势将正在洗澡的走私主脑尹照华擒获。8时45分，“凤岗行动小组”在东莞雁田收费站将伪报出口的5辆照华公司的货柜车当场截获，并抓获司机及涉案报关员……行动持续30多个小时，各组告捷，侦控的犯罪嫌疑人无一漏网。

　　1500卷宗创个案之最

　　在押涉案犯罪嫌疑人多达40余人，团伙主要骨干成员多为亲属关系，他们利用血亲纽带形成了攻守同盟，既百般推脱责任，又不指认其他案犯。这些特殊情况，给取证工作带来了极大困难。

　　专案组把主攻方向定在境外取证上多次前往香港协调，由港方派人不断做有关人员的工作，经过数日努力，终于获取了尹照华在东莞设立的4家企业的全部真实账目。

　　专案组按照购、运、销等环节，把收集的近200万份证据材料进行整理、分类，仅案件卷宗就达1500卷，为全国走私个案卷宗数之最。

　　2004年10月16日，黄埔海关缉私局侦查终结该案，依法将东莞寮步精艺手袋厂等2个走私犯罪嫌疑单位和尹照华等走私犯罪嫌疑人移送广州市人民检察院审查。今年5月12日，广州市人民检察院依法对尹照华等28名走私犯罪嫌疑人提起公诉。

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　　落网的部分涉案人。

　　缉私警察监控到的“飞料”走私场景。　通讯员供图