村支书家族4年走私18亿15名嫌犯广州受审(组图)

http://www.sina.com.cn 2005年06月22日13:24 东方网

警方一举抓获数名走私团伙成员

监控镜头拍下的偷运布料场景

警察强行冲入尹氏兄弟住所抓捕犯罪嫌疑人

　　东方网6月22日消息：　6月20日下午，黄埔海关向外界通报迄今为止全国海关破获的最大一起加工贸易走私案：以尹照华为首的家族走私团伙4年内，以伪报贸易性质的方式走私牛皮、布料价值高达18亿元，偷逃税3．5亿元。黄埔海关经过将近一年的侦查，去年10月终结此案，共抓获以香港人尹照华为首的家族走私犯罪团伙等全部犯罪嫌疑人42名。

　　2005年5月12日，广州市人民检察院依法对尹照华等28名走私犯罪嫌疑人提起公诉，21日起，尹照华等15名家族走私团伙成员在广州中院接受审判。

　　案发

　　廉价牛皮惊现皮具城

　　2003年11月，黄埔海关缉私局获取一条线索：45岁的香港女老板袁叠足，在广州某皮具城以低于市场价格大量销售从东莞走私进口的牛皮和布料。办案人员分析，由于国内市场对各类进口皮料、布料需求旺盛，且国内外差价较大，存在较大走私嫌疑。

　　侦查人员随后从袁叠足的销售档口入手，对其开展经营监控。经过摸查，情报人员发现这些进口牛皮和布料全部运自东莞寮步镇的“照华货场”。这间货场每晚灯火通明，数十辆粤港直通车运载着刚从香港进口的货物进场卸货，随后由国内货车运走，或将上述货物直接卸载到国内货车，袁叠足仅是其中一家，经查阅有关粤港直通车的进出口资料，发现其报关进口的是加工贸易企业的保税料件。

　　由此初步判定，“照华货场”是走私保税货物的中转场，其走私情节恶劣，走私数量惊人，必有重大走私团伙在运作。

　　调查

　　幕后老板浮出水面

　　专案组通过对经常进出“照华货场”的15辆粤港直通车进行监控，发现这些车辆所运载的货物均发自香港，以天得利织造厂等4家来料加工企业的名义，作为保税料件报关进口，海关放行后货物不到这4家工厂，而是直接到“照华货场”过货给国内货车，或卸到货场后再由国内货车运往各地，进行“飞料”走私；然后，又直接将其他国内货车拉来的货物运走申报出境，用以核销加工合同手册，以掩盖走私行为。

　　专案组同时意识到，“照华货场”从货源组织、报关进口、运货进境到偷卸走私，各有分工，又紧密联系，形成了一个组织严密的走私网络，必定有一个势力强大的幕后老板。

　　通过资料查询和摸查，专案组发现“照华货场”的老板为寮步镇某村老支书尹枝味及其小儿子尹照华。

　　随后，在一份《港澳居民来往内地通行证申请表》上发现了尹照华的妻子叫吴京银，而吴京银正是天得利织造厂等4家来料加工企业的港方负责人。

　　取证

　　收集证据近200万份

　　根据案件情况，专案组多次前往香港，获取了尹照华在东莞设立的4家企业的全部真实账目，并对该走私集团的国内1000余家客户广泛取证，先后前往深圳、中山、顺德、四川和福建等地，行程达30多万公里，收集了照华走私集团与上述客户的真实交易资料。

　　专案组全方位调取境内外证据，按照购、运、销等环节，把收集的近200万份证据材料进行整理、分类，形成了环环相扣的完整证据链条，仅案件卷宗就达1500卷，为全国走私个案卷宗数之最。

　　真相

　　4年偷逃税3．5亿元

　　原来，1996年，尹照华在香港成立了香港照华运输公司，专门从事运输业务。

　　2000年，其又在家乡东莞设立精艺手袋厂等4家企业，并转租他人经营，同时指使其家族成员尹炯佳等人向海关申领上述厂家的来料加工合同手册，香港照华公司主要负责组织货源和运输，以伪报贸易性质的方式走私进口大量皮料、毛线、布料、胶纸、五金等货物，进境后将走私货物运至照华货场接卸、中转和分运到遍及珠三角和国内的上千家客户。

　　自2000年1月至2004年4月间，该走私团伙共计走私普通货物总案值人民币18亿元，涉嫌偷逃应缴税额人民币3．5亿元。

　　抓捕

　　分头抓获42名疑犯

　　去年4月2日，经海关总署批准，黄埔海关缉私局成立了专案指挥部，正当专案指挥部等待时机采取行动时，情况发生了变化：4月8日晚11时58分，主犯尹照华一改过去活动规律，突然从香港经皇岗入境，并入住东莞厚街某酒店。而此时，指挥部获悉另一主要犯罪嫌疑人袁叠足正在广州，但将于次日8时30分乘飞机离开广州，尔后出国。而当天进口的走私货物已接驳完毕，失去了抓获现场犯罪的机会。

　　为防止主要犯罪嫌疑人漏网，4月9日凌晨2时，行动指挥部发出紧急出警指令，180余名民警分成12个行动小组集结各地，展开了大规模的搜捕行动。8时30分，“广州捕袁行动小组”在白云机场将准备飞往上海的袁叠足捕获。与此同时，埋伏在东莞厚街某酒店的“抓捕尹照华小组”将正在洗澡的主犯尹照华擒获。

　　8时45分，“凤岗行动小组”在东莞雁田收费站将伪报出口的5辆照华公司的货柜车当场截获，并抓获司机及涉案报关员。9时整，对犯罪集团尹氏兄弟所住的寮步三星楼、照华货场、运输公司、办公室、住宅以及仓库等30多处场所实施突击抓捕、搜查行动。将准备外出的尹锦满等4名犯罪嫌疑人抓获。

　　7月10日清晨，专案组终将变换身份藏匿整整3个月的尹柏彬抓获，并顺藤摸瓜抓获了尹应彬。至此，尹照华走私团伙的42名犯罪嫌疑人全部落网。

　　走私团伙揭秘

　　办厂做掩盖干走私勾当

　　团伙头目——尹照华

　　尹照华，42岁，1963年12月10日出生，原东莞寮步镇人，上世纪80年代偷渡到香港，后获得香港永久居留权。他早年做过香港运输直通车司机，深谙货物进出口运输流程。1996年，他在香港成立香港“照华运输公司”，2000年，其又在家乡东莞设立精艺手袋厂等4家企业。在寮步镇有一处有名的别墅群，数十亩的院子内有三栋豪华别墅，大院门口高悬“三星楼”牌匾，就是尹照华三兄弟的住所。

　　团伙构成——尹氏家族

　　尹枝味：尹照华的父亲，“照华货场”老板，寮步镇某村原支书。尹枝味另外两个儿子尹启康、尹照康和女儿负责“照华货场”的日常管理。

　　吴京银：尹照华妻子，东莞天得利织造厂等4家来料加工企业的港方负责人。

　　尹炯佳、尹柏彬、尹应彬、尹锦满：尹照华亲属，负责申领来料加工合同手册，向海关伪报进口货物。

　　团伙手段——办厂做掩盖

　　1．以其他港资名义在东莞设立4家来料加工企业。

　　2．以该4家企业名义作为保税料件报关进口，根据海关政策，进口加工料件如牛皮、布料　免税，但必须制成相应的成品出口才能免税。

　　3．海关放行后，货物不到这4家工厂，直接运到“照华货场”过货给国内货车。

　　4．收集其他相关企业的货物如皮具、成衣　申报出境，用以核销加工合同手册，掩盖走私行为。

　　社会新闻推荐阅读

一岁女童性早熟

选稿:彭蠡来源:北京娱乐信报