央行公布首份反洗钱报告

　　北京消息

　　中国人民银行12日正式发布2004年反洗钱报告，这也是人民银行由法律授权组织协调国家反洗钱工作后所发布的首份报告。报告说，中国反洗钱法草案今年将正式提交全国人大常委会审议。反洗钱法的出台是中国反洗钱法制建设的重大步骤，将有力地促进国内反洗钱工作的深化发展，并有力地促进反洗钱国际合作。

　　这份报告显示，中国确立的以人民银行为主的反洗钱工作新制度产生了强大威力。报告并透露，人民银行正与公安部和其他有关部门一道，探索制定新形势下适合中国国情和国际标准的行之有效的反洗钱制度和工作体系。报告在主体部分援引大量数字和事实指出，2004年是中国反洗钱事业取得“重大进展”的一年。

　　中国人民银行有关人士在接受媒体访问时说，反洗钱法制定的一个核心内容就是要扩大洗钱犯罪的上游犯罪。这部法律很可能采取列举的方式将贪污、贿赂等严重的犯罪均纳入洗钱罪的上游犯罪。

　　洗钱罪是一种下游犯罪，必然有其他上游犯罪在前。中国现行的《刑法》规定，洗钱犯罪的上游犯罪为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪和走私犯罪。上游犯罪规定过窄，是中国反洗钱工作面临的问题之一。

　　这份反洗钱报告同时透露，中国人民银行正在着手制定证券（期货）业和保险业的反洗钱部门规章。

　　新华社供稿

　　报告内容摘录

　　中国人民银行、国家外汇管理局配合警方成功破获洗钱及其相关案件50起，涉案金额5.7亿元人民币，4.47亿美元。

　　专家指出，中国的洗钱活动具有很强的本土特征，其中以“地下钱庄”的洗钱活动最为典型。去年4~12月间，中国各地共打掉地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点155个，涉案金额125亿元人民币，抓获违法犯罪嫌疑人274名。

　　报告披露了多起典型的地下钱庄案。其中，山东金权在（韩国人）地下钱庄案，是中国警方破获的首起外国人非法经营地下钱庄案件；广州市海珠区法院审理的“汪照洗钱犯罪案”，是中国第一起以“洗钱罪”定罪的案件。

　　中国人民银行于2004年4月专门成立了中国反洗钱监测分析中心，负责收集、分析和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流。截至当年底，该中心共接收本外币数据逾321.7万笔、可疑交易报告10740份。

　　中国反洗钱监测分析中心于去年8月正式运行后，开始接受全国的大额交易报告和可疑交易报告。中国人民银行在12日发布的反洗钱报告中披露了相关数据。

　　2004年，中国各银行类金融机构共报告人民币大额和可疑交易463.91万笔，交易金额累计165820.75亿元；报告大额和可疑外汇资金交易431.62万笔，交易金额累计11981.66亿美元。（来源：信息时报）