中国反洗钱法草案将正式提交最高立法机关审议(组图)

http://www.sina.com.cn 2005年07月15日10:19 大洋网-广州日报

　　中国人民银行前日公布的《中国反洗钱报告2004》，是人行发布的第一份国家反洗钱报告，也是2004年8月中国反洗钱监测分析中心成立运行并接收全国大额交易报告和可疑交易报告后的第一份反洗钱报告。

　　本报讯(记者禅京、孔华)前日发布的《中国反洗钱报告2004》显示,2004年,中国政府加大对洗钱犯罪活动的打击力度。截至2004年12月31日,中国人民银行、国家外汇管理局配合公安机关成功破获洗钱及其相关案件50起,涉案金额5.7亿人民币,4.47亿美元。2004年全年流入中国内地的个人大额外汇金额为39.56亿美元,比2003年大幅上升近1/3。

　　另一方面,报告显示出国内关于反洗钱的监管力度在加大。据悉,《反洗钱法》草案将于今年提交全国人大常委会审议,很可能采取列举的方式将贪污、贿赂等严重的犯罪均纳入洗钱罪的上游犯罪。证券(期货)业和保险业的反洗钱规章也有望年内能够出台。今后,我国的证券及保险公司、房地产、彩票、珠宝贵金属经营交易,以及会计师、律师事务所等也将有义务报告可疑交易。

　　反洗钱的监管力度在加大

　　专家指出,中国的洗钱活动具有很强的本土特征,其中以“地下钱庄”的洗钱活动最为典型。据统计,2004年4~12月,各地共组织专项打击行动479次,打掉地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点155个,涉案金额155亿元人民币,缴获现金折合人民币1.1亿元,冻结存折及银行账户460个,冻结资金4200万元人民币,抓获违法犯罪嫌疑人274名,罚款金额1943万元人民币。

　　中国人民银行于2004年4月专门成立了中国反洗钱监测分析中心,负责收集、分析和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流。截至当年底,该中心共接收本外币数据逾321.7万笔、可疑交易报告10740份。

　　案例：

　　“3·12”李奎德地下钱庄案

　　2004年3月，公安部经侦局与中国人民银行、国家外汇管理局等有关部门部署查处李奎德地下钱庄案件。

　　经查，1993年，犯罪嫌疑人李奎德（中国台湾省嘉义人）在海南省三亚市设立三亚嘉鸿房地产开发有限公司。1998年以来，李奎德以上述公司作掩护，设立地下钱庄并雇用他人非法经营台币、港币、美元与人民币兑换业务。李在海南、上海、广东和中国香港特别行政区、中国台湾省等地联系客户，由客户将需要兑换的人民币汇入其指定的国内银行账户，然后指令境外银行将相应的等值外币汇到客户指定的账户，其非法买卖外汇金额达5.2亿元人民币。

　　“汪照洗钱犯罪案”（第一起以“洗钱罪”定罪的案件）

　　2001年底，汪照与区丽儿（另案处理）相识。汪照明知其弟区伟能（另案处理）从事毒品犯罪并企图将违法所得转为合法收入的情况下，于2002年8月帮助二区以520万元港币（其中大部分为区伟能毒品犯罪所得），购得广州百叶林木有限公司60％的股权，并协助区伟能运送毒资作为转让款。此后，二区将该公司更名为广州市腾盛木业有限公司，区丽儿任公司法人代表，汪挂名出任该公司董事长，每月领取5000元人民币以上的工资。该公司成立后，二区以经营木业为名，采取亏损账目的手段，将所获毒品犯罪所得转为合法收益。（禅京、孔华）（来源：广州日报）