利用钻石作诱饵 金鼎公司非法吸存被起诉

　　陕西金鼎公司非法吸存被起诉

　　承诺3至5天内将投资款的11%返还给客户，一年后返本

　　公司收到钻石款317.7万元

　　本网讯记者台建林“在3至5天内将投资款的11%返还客户，一年后返本”，曾在西安市一些媒体大肆做虚假广告宣传，发售“西安投资型钻石”的陕西金鼎钻石投资交易有限公司负责人朱柏杨和佟恩，近日被西安市检察院提起公诉。

　　2004年11月18日、19日，陕西金鼎钻石投资交易有限公司(以下简称金鼎钻石)对外宣称，他们公司是“上海钻石交易所”会员、上海钻石交易联合管理办公室预备会员单位，现开始发售“西安投资型钻石”，承诺3至5天内将投资款的11%返还给客户，一年后返本。同时，该公司还宣称中国银行等5大银行是他们的“恭贺单位”，而招商银行某支行则是钻石投资监督保管单位。

　　“金鼎钻石”的广告发布后，该公司所称的“恭贺单位”提出了抗议，并向主管单位陕西银监局举报。而“上海钻石交易所”和上海钻石交易联合管理办公室也否认了“金鼎钻石”是他们的会员、预备会员。

　　尽管如此，短短几天时间，仍有91人购买钻石，少的投资一两万元，最多的达6万元，该公司共收入317.7万元。但绝大多数购买者并没有见到钻石，而是交完钱拿到一张收款收据后，又与公司签订钻石委托保管合同。

　　据警方调查，“金鼎钻石”的法定代表人、董事长为西安市民朱柏杨，32岁，硕士文化程度；公司总经理为佟恩。警方认为，“金鼎钻石”涉嫌非法吸收公众存款。2004年11月24日，在抓捕涉案人员的同时，警方冻结、扣押了该公司的涉案资金，追回277.8万元现金。

　　经审讯，朱柏杨于2004年10月13日注册成立“金鼎钻石”，在广东购进85颗钻石后，与其聘请的总经理佟恩一起策划虚假广告和宣传材料。在销售钻石时，购买者在朱柏杨继母云某承包的黄金公司金店签订合同，金店则派人到“金鼎钻石”收取钻石款。签订钻石委托保管合同时，在绝大多数买主不知情的情况下，原本口头约定的保管1年变成了5年。

　　91位购买钻石者多为离退休人员或下岗职工，购买钻石的资金则是这些人的终生积蓄、工龄买断费。（责任编辑：徐艳丽）