江苏网上跨国诈骗第一案审结

　　一对连襟，一个皮包公司，一个苏州大学毕业的高材生，操一囗流利的英语，用一台手提电脑，通过互连网发布虚假产品信息，以低价引诱外国公司签约，德国和加拿大两家公司受骗，制造了“江苏网上跨国诈骗第一案”。据了解，此案乃全国最大一起跨国网上诈骗案。

　　昨日，江阴市人民法院一审宣判，认定包涵冰、任纪忠犯合同诈骗罪，判处包涵冰有

　　来自德国的报案

　　2004年12月17日18时05分，江阴市公安局110指挥中心接到江苏天豪律师事务所史浩军律师电话报案称：“德国Aqvida公司沃尔夫冈（译音），被江阴市一个自称无锡美德化工厂陈美德骗取订购某化学溶剂货款13800美元，现在货款已被取走，但再也找不到和我们联系的无锡美德化工厂的人了。”史浩军律师是受德国商会驻上海代表处的委托，向江阴市公安局报案的。同时，德国Aqvida公司还通过史浩军律师，向江阴市公安局转交了无锡美德化工厂与之在洽谈业务过程中的传真资料。

　　江阴市公安局110指挥中心接到报案后，立即向局领导作了汇报，随后马上翻译了上述报案的英文资料。经过初步调查，确认该案属网上跨国合同诈骗，是一种新型高科技犯罪，江苏尚属首例，在国内也极为罕见。市公安局领导高度重视这一报案，迅速批准立案，并上报无锡市公安局，努力迅速破案，有力打击本地区刚刚露头的网上跨国犯罪行为，展示中国警察的办案能力。

　　警方5天侦破

　　江阴市公安局经侦大队组织力量，迅速走访了相关行业，通过银行录像资料看到了“陈美德”从中国银行两个分理处，两次取款的全部经过。其体貌特征比较清晰，但从网上查调“陈美德”时，发现这是一个使用假身份证的人。但是，从德国Aqvida公司提供的“美德化工厂”“William”使用的计算机IP地址和传真资料发现，起先发布产品信息的“双马公司”与“美德化工厂”使用的是同一台电脑和传真机，通过对“双马公司”的调查，锁定了“William”使用的计算机IP地址，很快确定犯罪嫌疑人为包涵冰、任纪忠二人。为了迅速将犯罪嫌疑人抓获归案，警方对包涵冰、任纪忠经常出没的麻将馆和休闲中心进行布控。2004年12月22日8时，任纪忠在江阴市澄江镇黄山村落网。突击审讯后，任纪忠交代出了同伙包涵冰，并协助警方抓捕包涵冰。1小时后包涵冰被抓获。警方随即搜查了作案场所，查获电脑、传真机等作案工具。经过进一步审讯，两人交代了全部犯罪事实。同时还供出了在诈骗德国Aqvida公司的同时，还以同样的手法骗取了加拿大A&Apharmachem.lnc公司货款17940美元。两公司被骗合计31740美元全部追回。至此，江苏“网上跨国诈骗第一案”告破，从报案到两犯罪嫌疑人全部落网，江阴市公安局仅用了5天时间。

　　结案后，江阴市公安局迅速向受害人返还被骗款。

　　回放骗局经过

　　现年38岁的包涵冰，1990年以优异的成绩毕业于苏州大学，由于所学化工专业，且擅长英语翻译和会话，很快被江阴市外贸公司录用，有了一份令许多人羡慕的职业。但一心想当老板，成就大事业的包涵冰主动辞职，与连襟任纪忠合伙做生意，经营化工产品。2004年4月1日，包涵冰借了50万元，以任纪忠的名义注册了天科溶剂化工有限公司，在江阴市人民路（现朝阳关南路）上以650元/月的租金，租了一间房子作为公司的办公场地。但该公司只能做国内化工贸易，没有外贸经营权。包涵冰和任纪忠却有分工，分别经营外贸和内贸。嗜赌的任纪忠曾经因赌博被公安机关处罚过，虽然开了一家公司，当起了老板，但心思还在赌桌上，每天只用上午半天来打理生意，下午就坐到了麻将桌上。因此，他的“内贸”做得亏空一天比一天大。包涵冰的“外贸”做的很专注，利用另一家有外贸经营权的“双马公司”的网页，发布产品信息，运用自己的英语会话能力与外商直接洽谈生意。但由于现今的对外化工生意难做，外商把价钱压的很低，几乎没有利润。

　　急于发财的包涵冰在正常交易无法进行的情况下，又注册了一个网址，邮箱的个人注册信息是姓名：吴丽；性别：女；教育水平：硕士；收入水平：4001元至8000元等。以18美元/公斤的价格在网上发布“美德化工厂”某产品信息（市场价为25美元/公斤）。果不出所料，很快有德国、澳大利亚、加拿大数家外国公司发来邮件或打来电话，洽谈订货事宜。特别是德国Aqvida公司沃尔夫冈的上钩，使包涵冰着实欣喜，感到有机会报复这一生意上的老对手了。第二天，包涵冰在公司办公室对任纪忠说：“我现在联系到一笔生意，是德国的，生意不大，很有希望做成功，我们可以吃掉他们的预付款1万多美元。”任纪忠说：“这样做是否有危险？”包涵冰说：“这种小金额的钞票被骗掉后我估计不会来报案的。”任纪忠认为没有危险，答应做一次。但包涵冰不满足于这一笔生意，又与加拿大A&Apharmachem.lnc公司订立了合同。得手后，包涵冰随即整理了电脑中有关资料，销毁了部分传真文件。两人利用中午人少的时机，专程开车到长江边韭菜港处，将作案用的小灵通、假身份证、假图章等扔进江中。

　　本报通讯员　赵正辉　蒋正光　记者　袁晓岚

　　《江南时报》 (2005年07月27日 第三十版)