中国狠打洗钱活动 |
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http://www.sina.com.cn 2005年09月09日10:12 环球时报 |
中国官方媒体9月5日称,随着赌人民币升值的热钱的流入,中国将继续加强在证券和保险行业这两个领域的反洗钱活动。 中国在去年4月发起反洗钱运动,主要集中在银行以及其他金融机构。此举部分是为了加强对流入中国境内的投机资本的监管。 中国于7月21日宣布人民币升值2.1%。但国际投机资本不断流入中国,认为随着中国汇率机制的变化,人民币可能继续升值。 据报道,自2004年以来,中央银行和国家外汇管理局向司法部门报告了1500起涉嫌洗钱的案件,涵盖了地下银行、赌博、走私、洗钱及非法外汇交易等活动,其中50起现在已经侦破,涉案金额达8.43亿美元。 中国人民银行行长周小川说:“金融监管部门应该认真总结在银行业反洗钱监管工作中取得的经验,有步骤地将反洗钱监管领域扩大到证券、保险行业。”周小川还表示,为加强监管,中央银行正在完善反洗钱的操作规程。 (摘自9月5日路透社电,原题为“中国继续打击洗钱活动”,汪析译) 《环球时报》 (2005年09月07日 第七版)?万囨???r> (摘自9月5日《朝鲜日报》,原题为“‘有钱能使鬼推磨’,中国盛行代理服务”,作者宋义达) 《环球时报》 (2005年09月07日 第七版) |