进一步扩大洗钱罪上游犯罪范围

　　本报北京12月26日电（记者程刚）在25日分组审议刑法修正案（六）草案时，部分全国人大常委会委员建议进一步扩大洗钱罪上游犯罪的范围，以有效打击腐败，及时制止资金外流。

　　过去洗钱罪的上游犯罪只包括4种，即使用毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪，本次草案增加了贪污犯罪和金融犯罪作为洗钱罪的上游犯罪。

　　全国人大常委会预算工作委员会副主任冯淑萍在分组审议时认为，与国际上通常规定20种洗钱罪上游犯罪相比，草案中仅仅规定6种，显得范围过窄。“按照有关国际公约，上游犯罪应该涵盖所有的严重犯罪。”她说。

　　草案规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金。

　　草案列举了5种情形：提供资金账户的；协助将财产转换为现金或者金融票据的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。

　　冯淑萍认为，草案中列举的5种犯罪情形也相对比较窄。按照有关国际公约的要求，洗钱罪上游犯罪的构成要素应该包括转换、转让、转移、占有、私用、隐瞒、掩饰犯罪所得和收益的行为等。

　　林兆枢委员也持同样意见。他认为，应在草案列举的6种犯罪种类后面加上“及其他严重犯罪所得”，以符合洗钱罪的上游犯罪日益扩大的趋势。

　　草案同时规定，单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑。林兆枢委员认为，对上述犯罪行为情节特别严重的，应处10年以上有期徒刑，以加重刑罚。