空壳工厂半年狂骗五百万

　　本报南海讯（记者翁晓鹏通讯员肖国良）租厂房、招人、买机器，然后四出购原料，这本是正常开厂的节奏，但在诈骗分子的手中，这只不过是实施诈骗前的准备。昨天上午，佛山市南海区公安分局专门向媒体介绍了这样一起特大诈骗案———

　　警方介绍说，南海区公安分局经侦大队在最近开展严打整治“粤鹰”行动中，成功捣毁一个诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9人。该伙人以小额买卖取得商家的信任后，突然用

　　案发

　　空壳工厂骗走300万货物

　　去年7月25日，该经侦大队接到事主张先生报案，称其被南海里水汇泉不锈钢五金厂（以下简称“汇泉厂”）诈骗了价值11.3万元的钢材。张先生反映，在去年7月，他与汇泉厂达成购销协议，由其提供钢材给汇泉厂，其如约将价值11.3万元的钢材运到汇泉厂后，汇泉厂开出一张支付日期为7月25日的期票。

　　7月24日，他从朋友处得知汇泉厂已人去楼空，该厂的生产设备及工人均不知去向，到银行一查，汇泉厂开出的期票余额不足。

　　随后，陆续有陈先生、杜先生、何先生等14名受害者向该大队报案，称被汇泉厂以同样的手法诈骗，累计涉案金额高达300多万元。

　　接报后，经侦大队组成专案小组开展侦查工作。由于犯罪嫌疑人作案时全部使用假名，所使用的手机又全部是没有登记资料的电话卡，侦查工作很快就陷入僵局。

　　调查

　　墙上车牌号牵出诡秘人物

　　办案民警并没因此而放弃，他们返回汇泉厂的厂区反复勘查，发现与汇泉厂在同一厂区内的另一间厂的墙壁上有一个车牌号码很特别。这间工厂正在装修，邻厂一员工反映，去年7月23日凌晨3时多，一辆大货车开进汇泉厂，将厂内的机器、材料、办公用品等全部搬走。该名员工觉得反常，于是随手将大货车的车牌号记在墙上。

　　经查证，该车是广州一家运输公司的汽车，该车司机反映，7月23日凌晨请他运货的人是盐步一家五金厂的老板。办案民警找到该厂的老板莫×斌，以及一个自称郑×健的行为诡秘的业务员。莫×斌称，汇泉厂欠了他的钱，不能还，于是就拉走他的东西抵债。但莫×斌始终说不清汇泉厂因什么欠钱。

　　后办案民警发现莫×斌与一名叫阿光的阳江人交往甚密，并一起出去寻租厂房。办案民警根据调查的情况判断，认为犯罪嫌疑人会继续作案，嫌疑人寻找厂房可能是为继续作案做准备。

　　破案

　　乔装跟踪一月揪出诈骗集团

　　办案人员乔装进行一个多月实地侦查和跟踪，证实莫×斌正与阿光等人准备到顺德租厂房继续作案，并注册了一间智俊五金电器厂做掩护。与此同时，办案民警很快弄清了莫×斌等人的销赃点。

　　去年11月24日，办案民警在佛山市公安局、顺德区分局的协助下，果断采取突袭行动，在智俊五金电器厂将邓某（即阿光）、骆×道等九人抓获，并缴获了部分赃物。

　　经审，办案民警查清以邓某、骆×道为首的诈骗犯罪团伙对事主张先生实施了诈骗，并在顺德和南海等地作案20多宗，涉案金额500多万元。

　　办案民警介绍，这个诈骗集团的作案手法是通过用假身份证注册一家小型五金厂或玻璃厂，并租赁一间厂房做掩护，采取期票支付的方式向受害者大量赊购生产机器和原料，然后在期票到期支付前将机器设备搬走。

　　目前，警方已为商家挽回经济损失100多万元，该案件仍在进一步的侦查中。

　　提示

　　看清陷阱

　　商品经济比较活跃的佛山市，利用票据、合同等手段进行诈骗犯罪的活动日渐增多。为此，记者采访了南海经侦大队有关负责人，对此类案件进行分析，望企业家们看清“支票”陷阱，见招拆招。

　　据介绍，此类案件的疑犯通常先在某地租用地方，领取工商执照，然后打出招牌到银行开户领取支票，紧接着开始运作。

　　作案初期，疑犯先用现金进行小数额交易，以得到当事人的信任，接着会跟当事人说，想做大点多拿点货，希望能以支票交易（带现金不方便），最后拿到最大一批货物便人去楼空，这种疑犯通常是打一枪换一个地方，一骗就骗几家当事人。

　　见招拆招

　　对于此类案件，企业家可以从以下方面加以防范：

　　①赊货要从对方企业的生产经营规模、税务状况、经济状况来确定赊货的“量”；在办理大额票据时一定要严格把关，尽量做到实地考察、核对。

　　②与陌生人做生意最好使用现金交易的方式，避免使用票据、合同。

　　③确实需要使用票据、合同进行大额交易的，应尽量避免长时间的“期票”，即在最短时间内兑现钱物，最好是当天兑现。

　　④与陌生客户签订大额购销合同，最好到公安经侦部门进行业务咨询。