中国破获首起外国人组织的传销案 涉案2000余人

　　中新网1月12日电 据大众日报报道，山东青岛市公安局近日成功破获了一起外国人组织的重大传销案件，捣毁了以韩国人李宰完为首、近2000人参加的特大非法传销组织，涉案金额高达4000余万元。

　　报道称，该案是目前国内侦破的首起外国人组织的传销团伙犯罪案件。

　　据了解，青岛公安机关侦查发现，自2004年7月以来，韩国人李宰完利用青岛美津商贸公司和青岛市市南区美津超市，以非法传销发展会员，许以高额回报，骗取会员加盟费。

　　2005年5月16日，公安机关请求人行青岛中心支行反洗钱部门协助对上述非法传销犯罪嫌疑人的银行账户实施查封冻结。

　　经核实，该案虽非洗钱案件，但也是一起重大的金融诈骗案件。此次配合行动自发起到完成，仅用了不到2小时。

　　据人行青岛中心支行负责人介绍，针对青岛市日韩投资比较集中、外汇资金流量较大的情况，该行建立实施了由司法机关、行政机关等23家单位组成的反洗钱工作联席会议制度，并制定了针对反洗钱案件的应急处置机制。(魏震陈天宇）