本网青岛1月15日电 记者冉多文 青岛市公安机关与中国人民银行青岛支行密切配合，成功破获了一起外国人组织的重大传销案件，捣毁了以韩国人李宰完操纵的国内外2000余人参加的特大非法传销组织，涉案金额高达人民币4000余万元，这是目前国内查获的首例外国人组织的传销团伙犯罪案件。
据悉，自2004年7月以来，韩国人李宰完利用青岛美津商贸公司和青岛市南区美津超
市，以非法传销发展会员，可以获取高额回报，骗取会员加盟会费。2005年5月16日，该市公安机关在侦办案件中，要求青岛银行中心支行反洗钱部门协助对上述非法传销犯罪嫌疑人的银行账户实施查封冻结。该行十分重视，立即对该账户进行了冻结和调查。经核实，该案虽非洗钱案件，但是是一起重大的金融诈骗案件。
由于办案人员来到该行时已接近下班时间，银行工作人员下班后账户不能办理冻结，客户可通过银行的网上交易办理支付，诈骗的资金有被犯罪嫌疑人转移的风险。为及时查处这一案件，经有关部门同意，该行立即通知青岛有关银行，推迟其关闭行内业务系统，仅在不到2小时内实施了应急处置机制，保障了资金的安全。目前，当地公安机关已逮捕了犯罪嫌疑人李宰完，此案正在进一步审查之中。
（责任编辑 郑剑峰）
