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我市反洗钱工作初见成效


http://www.sina.com.cn 2006年01月21日08:07 中国宁波网-宁波日报

  宁波日报讯(记者张鹤)记者昨天从中国人民银行宁波中心支行获悉,全社会反洗钱监控网络正逐步形成,截至目前,全市各银行机构上报人民币可疑交易报告6600份。

  洗钱通常是指为了掩盖非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。2003年3月,市人行成立了反洗钱工作领导小组,2005年,由市人行牵头,成立由宁波银监局、证监局、保监局参加的金融监管部门反洗钱工作协调小组,建立反洗钱举报制度,与
公安部门建立了可疑支付交易线索核查协作机制,日前又成立了由人行、公安、法院、海关、财税等部门组成的宁波市反洗钱工作联席会议制度,形成了全市反洗钱工作合力。

  另据悉,中国

反洗钱监测分析中心日前建成并开通了“中国反洗钱监测分析中心互联网网站(www.camlmac.gov.cn)”。该网站的开通将有效地打击经济犯罪和遏制其他严重刑事犯罪,维护公众权益和国家利益。目前,该网站设有“我要了解反洗钱”、“我要举报”、“我要报告”、“我要查询”等四个板块。


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