美国赌城起诉中国两潜逃贪官(图)

　　美国《世界日报》上的相关报道

　　时报图形李娟制

　　■中国银行新闻发言人王兆文六日回应说，这是中美两国执法机关的成功合作，不会影响中行上市。

　　■分析人士认为，美国此次起诉标志着中国金融界的惊天大案“开平案”再次取得重大进展，也标志着中美在合作打击外逃贪官方面迈出了新的步伐。

　　潜逃巨贪三部曲

　　三任行长利用系统时间差偷钱

　　许超凡、余振东、许国俊是中国银行广东开平支行先后三任行长，三人制造了盗窃、贪污、挪用巨款的中国金融界惊天大案，且都潜逃到了美国。他们中的第二任行长余振东已于2004年4月，被美方驱逐出境并移交给中方。由于当时中国银行联行清算系统的缺陷，各分行资金汇划和总行确认之间存在时间差，许超凡等人将其平日盗用各科目的资金额打入联行资金项下，将亏空反映成对总行联行系统的欠款。然后，利用欠款确认的漫长和不确定过程，以新账补旧账，寅吃卯粮。直到2001年10月12日，中国银行将过去全国多达1040处的电脑中心统一成一套系统，集中设置在33个中心，这一天中国银行正在集中的各分支机构的电脑中心反映出来的账目出现了4.83亿美元的亏空。

　　合谋采用海外私人账户转钱

　　1993年前后，3人开始利用职务之便，窃取银行资金。1998年3月起，3人将所盗主要资金，以假贷款名义划入开平涤纶旗下两家新建工厂账下，再经两厂的银行户口转账到香港潭江实业，进而通过其亲戚许日成、邝华宝等人转至香港或海外的私人账户。

　　许超凡通过运作，在其1999年升任广东省分行财会处处长后，让余振东、许国俊先后就任开平分行的行长，继续和掩盖罪行。

　　把妻子“嫁”到美国疯狂用钱

　　为了在美国建立稳固的“根据地”，假结婚成了他们的救命稻草。余振东的妻子于绪慧通过互联网同跨国偷渡组织取得了联系，3名贪官夫人每人交20万美元，由偷渡组织为她们物色了3个美籍华人，并办理了结婚证。这样3名贪官夫人同时“嫁”到了美国，先后取得了美国公民资格。没有了后顾之忧，许超凡三人开始疯狂转移资金。他们先是把银行资金转移到香港的“壳公司”，然后再想尽各种办法将资金转到美国。

　　余振东、许超凡和许国俊早年前获得伪造的香港护照。此后，他们以假香港护照申请美国签证，2001年5月，3人在香港与美国公民假结婚。许超凡和许国俊2001年潜逃至北美并在偏远地方隐姓埋名。三对夫妻在美国最热衷的“娱乐”显然就是豪赌。余振东、许超凡和许国俊曾经于2000年9月到10月间进入美国，来到拉斯维加斯与各自的妻子会合。在短短两个星期内，三夫妻在拉斯维加斯的“凯撒皇宫”和“巴黎”赌场酒店大肆赌博。许超凡之妻和许国俊都买了20万美元以上的筹码。

　　新闻背后

　　三人出逃引发挤提一星期

　　据介绍，2001年10月，银行行长携巨款外逃的消息在开平当地引发了恐慌性的提款。很多储户在中行开平支行的各个储蓄网点前排起了长队，这种情况整整持续了一周。

　　500员工200人被问话

　　“在许超凡、余振东、许国俊任内10年，整个开平支行都知道这3人在干什么！”余振东当年的一名同事说，除了这3个人之外，卷入案件的人几乎遍及整个支行。据余当时的一位信贷部同事小李（化名）说：“那个时候，只要余一声令下，整个财会部、信贷部、外汇部就会勾结起来一同涂改账目。”

　　2001年10月前后，许超凡、余振东、许国俊前后出逃国外。相关部门在他们出逃后，相继请了该支行近200人问话，而当时开平支行的员工总共只有500人。当时整个银行都弥漫着紧张的气氛，大家惶惶不可终日。

　　银行20多人被判刑

　　最终，被判刑的有20多人。其中，财会部经理余鸿斌被判刑28年，清算部经理何佩玲（女）被判刑23年。早在上世纪90年代中期，许超凡、余振东等人就以该行的名义在银行附近修建了潭江半岛酒店，该酒店高33层，极尽豪华。据传是为了这伙巨贪洗钱而建。案发后，酒店的总经理梁炳进感到末日将近，从33层楼跳下自杀身亡。

　　开平贪污案大事记

　　1994年10月，许超凡、余振东和许国俊三人妻子在开平与美国公民结婚，随后提出申请移民美国。

　　1997年8月~12月，许超凡、余振东和许国俊用假身份证件到香港，获得伪造香港护照。

　　2001年10月2日，许超凡、余振东和许国俊三对夫妇由拉斯维加斯入境美国。

　　2001年10月12日，开平案发。

　　2004年2月，余振东在内华达州法院以欺诈及非法获得入境签证等罪名，被判12年监禁。

　　2004年4月16日，余振东被美国FBI移交给中国司法部门。

　　2004年9月下旬，许国俊在美国堪萨斯州一个小镇上被捕。

　　2004年10月初，许超凡在美国俄克拉荷马州的一个小镇被捕。

　　新闻关键词

　　余振东首例被押回外逃贪官

　　2001年11月5日，根据《中美刑事司法协助协定》，中方要求美方就此案向中方提供刑事司法协助。2002年12月19日，余振东因使用欺骗手段获得签证在洛杉矶被捕。美方没收了余振东转往美国的部分赃款。2003年9月，美方将所没收的款项全部返还中方。2004年2月，余振东在美国因非法入境、非法移民及洗钱三项罪名被判处144个月监禁和3年监管。根据中美司法机关先期达成的协议，2004年4月16日下午，美方将余振东驱逐出境并押送至北京首都国际机场移交给中方。

　　反腐败公约

　　缉拿在逃贪官利器

　　法律专家介绍，余振东被成功移交的背景是2003年12月中国加入了《联合国反腐败公约》以及美国总统布什今年1月12日在美洲34国特别首脑会议期间颁布的法令，该法令规定美国将停止审批那些在公共职位上犯有贪污罪、参与过贪污行为或是从中受益的移民或非移民进入美国。2001年11月，中美签署了司法合作协议《中美刑事司法协助协定》。本组稿件综合新华社、《羊城晚报》、《新京报》等