珠海警方12天端掉四个“地下钱庄”

　　珠海警方12天端掉四个“地下钱庄”

　　现场扣押涉案款项折合人民币930余万元

　　本报讯(记者/刘可英通讯员/杨卫平)珠海市公安局昨日召开新闻发布会透露，根据公安部和省公安厅的统一部署，珠海市公安局日前开展了打击“地下钱庄”、非法外汇交易

　　受珠海毗邻澳门特殊地缘等因素的影响，珠海市“地下钱庄”以及口岸地区不法商铺与过境旅客进行非法外汇交易的情况时有发生，“地下钱庄”非法交易外汇的问题相对突出。从3月1日至4月1日，当地有关部门已先后成功侦破4宗“地下钱庄”大案(详见链接)。

　　在联合行动中，相关部门还一举查处了拱北口岸地下广场12家不法商铺，对15名涉嫌非法买卖外汇的人员进行了审查。市公安局经侦部门与外汇管理局、工商经检部门还组成了多支小分队，近日开展精确打击。日前，小分队对拱北口岸地下广场正在进行非法兑换外汇的某商行进行突击检查，查获非法兑换的人民币10.97万元、港币8.194万元、澳门币0.889万元。

　　据悉，部分涉案人员将被移送司法机关，追究刑事责任。

　　链接

　　四宗“地下钱庄”大案有三个为当场抓获

　　一

　　3月21日破获叶×ד地下钱庄”。根据珠海市外汇管理部门移交的线索，拱北口岸地下广场某商行的老板叶××涉嫌大量非法买卖外汇。3月21日，珠海市公安局专案组成功端掉了以叶××为首的非法经营外汇买卖的窝点，破获叶×ד地下钱庄”非法经营案，共抓获叶××等嫌疑人多名，现场查获涉嫌非法外汇交易的款项人民币83.85万元、台湾币97.56万元、美元5890元、港币4010元、澳门币1020元。

　　二

　　3月24日破获陈×ד地下钱庄”。3月24日，珠海警方专案组在佛山市公安局的大力协助下，在佛山市南海区松岗镇某工厂将正在进行非法交易的陈××、林××等4人一举抓获，当场缴获涉嫌用于非法外汇买卖的人民币413万元，并查获一批物证。

　　三

　　3月28日破获钟×ד地下钱庄”。经专案组侦查获悉，拱北口岸地下广场另一商行老板钟××有从事非法外汇交易的嫌疑。3月28日中午2时，专案组将正在非法兑换外汇的钟××、徐××等5名嫌疑人抓获，并在现场缴获赃款人民币309.99万元。

　　四

　　4月1日破获吴××非法经营案。4月1日，珠海警方侦查破获拱北某商店的吴××涉嫌与台湾人潘××等人非法外汇交易案，查获用于非法外汇交易的人民币60.67万元。