最高立法机关今日首次审议反洗钱法等法律草案

　　·建立反洗钱内部控制制度

　　 ·扩大预防监控洗钱的义务主体

　　 ·建立客户身份识别制度

　　 ·规定了大额和可疑交易报告制度

　　 ·加强对走私贪污受贿等上游犯罪的打击力度

　　新华网4月25日电 十届全国人大常委会第二十一次会议25日上午在人民大会堂召开。会议将首次审议反洗钱法草案、合伙企业法修订草案等法律案。

　　再次提请审议的护照法草案相关条款，对三种护照的条文规定顺序作出相应调整，先规定普通护照，再规定外交护照和公务护照。

　　全国人大常委会预算工作委员会副主任冯淑萍说，制定洗钱法有利于及时发现和监控洗钱活动，维护经济安全和社会稳定，有利于参与反洗钱国际合作。首次提请审议的反洗钱法草案规定，金融机构、特定非金融机构应建立反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或指定专门负责人员。

　　根据首次提请审议的反洗钱法草案，除金融机构外，房地产销售机构、贵金属和珠宝交易机构、拍卖企业、律师事务所、会计师事务所等特定非金融机构也应承担预防监控洗钱的义务。首次提请审议的反洗钱法草案提出，金融机构、特定非金融机构应建立客户身份识别制度，还可以向公安、工商等部门核实客户的有关身份信息。

　　冯淑萍说，制定洗钱法主要是规范预防监控洗钱的活动。此外，通过反洗钱机制发现并切断恐怖主义融资渠道也成为各国反洗钱工作的一项重要任务。

　　首次提请审议的反洗钱法草案，特别规定金融机构、特定非金融机构应当对符合一定条件的公职人员重点进行身份识别和账户、资金往来情况的监测。鉴于非法资金流动一般具有数额巨大、交易异常等特点，首次提请审议的反洗钱法草案规定了大额和可疑交易报告制度。

　　中国最高立法机关首次审议反洗钱法草案，加强对走私贪污受贿等上游犯罪的打击力度。首次提请审议的反洗钱法草案提出加强反洗钱国际合作，遵循维护国家主权和平等互利原则，参加有关国际组织。（完）