南宁警方破两起非法吸收公共存款案 涉款2800多万

　　广西新闻网-南国早报记者傅茗

　　4月25日，南宁市公安局通报：该局经济犯罪侦查支队于日前连续破获两起特大非法吸收公共存款案件，已查涉案金额累计达2800余万元，涉案犯罪嫌疑人刘某、关某已被检察机关批准逮捕。

　　集资方式

　　类似传销炮制“暴富神话”

　　今年2月底，南宁市经侦支队接到群众举报称，南宁市人民路金朝阳商厦内有人向前来购物的群众吹嘘一种“暴富”的“投资入股”方式，即投入200元购买一股，60天后可获“本利”共400元，利息中有10％是购物券，并可到投资公司指定的商场消费。同时还宣称，每带动他人入一股还可以得到30元的劳务费，以此类推，满6万元就可以成为公司主管，并可获得投资额10％的奖金。

　　经侦支队调查发现，这种所谓的“投资入股”方式存在明显的虚假成分，“集资”的发起者根本不具备偿付“投资人”应得“本利”的能力。所谓“高额回报”的实质，就是用后加入者的“入股金”支付先加入者的“投资本利”。警方调查还发现，该投资方式系由位于南宁市朝阳路新朝阳商厦20楼的“广西中银投资有限公司”（以下简称中银公司）推出，这家于今年2月成立的所谓中银公司，不过是个虚假出资的空壳子公司，而实际持有人为刘某。

　　经缜密侦查后，警方于3月2日依法传讯刘某。据刘某供认，她自今年1月起，在未经中国人民银行及相关部门许可的情况下，自行在社会上向群众集资，变相非法吸收公众存款300余万元。

　　查获经过

　　抓获“小鱼”牵出“大鱼”

　　据刘某交代，这种“集资”模式是从位于南宁市平湖路葛东大厦5楼的广西圣爱源交通能源开发有限公司（以下简称圣爱源公司）学来的，刘本人原为圣爱源公司的副总经理。

　　经侦支队立即将侦查视线转移到圣爱源公司。民警发现，圣爱源公司自去年8月起就从事这种“集资”活动，且变相非法吸收公众存款的数额更大，该公司在收取公众的所谓“投资入股款”后，开出了自行打印的“股金证”。经查，圣爱源公司仅在今年1月至3月期间，变相非法吸收的公众存款就达2500万元。

　　警方进一步调查发现，圣爱源公司于去年5月注册成立，初期主要从事保健用品销售，同时推行“购物套餐返红利”发展会员。

　　同年7月，该公司因涉嫌传销被工商部门和公安部门依法查处。同年8月起，圣爱源公司又抛出一套所谓“投资入股”方式，以“高额回报”为诱饵吸引“投资人”，大量非法吸收公众存款。该公司在收取了所谓“投资入股款”后，一面将资金用于填补“窟窿”——兑付日渐增加的“入股人”的“本利”支出；一面动用资金在市内开设了两家超市、一间酒楼，以及一家尚在筹备中的“购物中心”，但从该公司实际资产状况看，公司已陷入严重的入不敷出和资不抵债的境况。

　　今年3月22日，经侦支队依法对圣爱源公司总经理、法人代表关某进行传讯。关某对其变相非法吸收公众存款的行为供认不讳。警方在调查中发现，圣爱源公司所在的葛东大厦办公场地、以及下属的超市、酒楼、购物中心所占场地全部为租用，有的连租金都未付清，公司实际拥有的仅为部分办公用品、餐饮用具等财产；圣爱源公司名下几乎没有自有资金，公司下属企业员工的工资都无法及时发放。

　　尽管已被公安机关立案侦查，但圣爱源公司又以所谓“签订开发合作协议”的名义，企图继续变相吸收公众存款。4月14日，警方依法对犯罪嫌疑人关某刑事拘留。4月21日，关某被依法逮捕。

　　下一页第[1][2]页

　　编辑:韦怡作者:傅茗