《深圳警察故事》(25)智斗巨骗

　　机场派出所的刑警高践刚接手一起诈骗案，侦查工作就陷入了僵局。虽然案子有三名嫌犯已经落网，但他们都是案子里的协同作案人员，对主犯的真实身份都不清楚。主犯逍遥法外，就不能算破案。

　　老板为借钱落入陷阱

　　更伤脑筋的是，这三人都是很老到的骗子，不约而同把责任推给主犯，说自己什么都不知道、自己也是被骗的。刑拘时间快到一个月了，如果再没有确凿的证据证明这三个人“直接”、“故意”参与了诈骗，就无法进行逮捕。到时候如果迫于无奈释放他们，下一步追捕主犯的工作无疑将更难开展。

　　高践接案后的第一件事，就是调出所有案件的卷宗，一页一页地仔细翻查。从已有的资料分析，这是一个智能型、职业型的跨境专业诈骗团伙。为了成功得手，这个团伙会用几个月的时间来接近目标，扮演形形色色的精英人物来共同编织一个天衣无缝的大网。骗局设置之精密、作案手段之狡猾，连一些久经沙场、打拼多年的老江湖、大老板都无法识破。

　　这一次中招的事主是中山一家知名酒店的张老板。酒店装潢需要资金，张老板正在寻找融资渠道。在一个有当地政府高官出席的饭局上，张老板认识了同样经营酒店的郑老板，郑又向他介绍了一个隐居广州的“大人物”。“大人物”黎某第一次亮相的时候，带了六七个随从，排场不小。

　　整个过程开始都是通过正规的渠道结识的有头有脸的人物，张老板以为可以放心结交。但之后真正接触到黎某的时候，张老板已经进入一张无形的骗网中。

　　黎某听说张老板需要融资装潢后，就“热心”地为他指了一条路。此时，“美国商业金融服务集团”在华投资的代理人严某出现了。在黎某的撮合下，五天后双方在广州一家酒店签订了300万美元的借款合同。为了让张老板彻底放心，黎某还介绍了自称是“中国人民银行广东分行信贷处”领导的陈某给张老板认识。这位“银行领导”振振有词地给张老板上课说，美国公司的贷款只能先汇到香港，再把钱汇到广州的银行。

　　一步步铺垫完毕，最后美国公司请张老板到香港确认借款事宜。在香港，张老板见到了这家美国公司的总裁胡某，也是这个诈骗团伙的龙头老大。在胡某手中，张老板亲眼见到了6张总额达300万美元的支票，彻底地放弃了最后一丝警惕。

　　胡某告诉张老板，“我会把300万美元打到你存折上，你可以立即到银行去打簿，还可以提一两万验证是否真实。如果没有问题，双方当面将存折封存，我公司会派人带存折到你们那里取贴息现款。”

　　被骗250万元后报案

　　商定交款的日子到了，双方约定在机场一酒店见面。胡某的一名手下到酒店将存折交到了张老板的手中，张老板看到存折上白纸黑字显示有300万美元存款后，就把事先商定好的250万元贴息交给了这名手下。

　　第二天，张老板立刻带人到香港去取款，银行的答复如同五雷轰顶。银行说，存折里只有2万元现金是真的，剩下的款项根本没有划进来。在香港，支票开出，存折上可以立刻显示，但银行需要确认款项确实存在，24小时后才会将款项入账。此时，张老板才如梦初醒，立刻通知下属向深圳机场公安分局报警。

　　接报后，警方立即出动。根据犯罪嫌疑人在酒店露面时留下的线索，一个月后“大人物”黎某、“大老板”严某等三名嫌犯落网。但在审讯中，几名狡猾的嫌疑犯一直拒不认账。

　　根据经验，高践知道如果嫌疑犯嘴硬，单凭一宗案件是很难打开缺口的，但通常诈骗团伙得手一次尝到甜头后都不会收手，如果将前后案件联系起来看就有可能发现破绽。在翻阅材料中，高践发现严某、黎某是在企图行骗一家上海企业时被抓获的，于是立即奔赴上海调阅更详细的卷宗。

　　狐狸的尾巴终于露出来了。在前后两次行骗中，严某虽然冒用的是同一个公司名字，但他冒用的职务名称不一样，编造的姓名也不一样。这一点就足以证明严某等人是“直接故意”的诈骗行为，而不是如先前供词所称的自己也是被蒙在鼓里。

　　在铁的证据面前，几个狡猾的骗子终于招供。

　　“情妇”暴露主犯行踪

　　最后的任务也是最重要的，这就是对主犯胡某的抓捕。然而线索却几乎中断，连落网的几名犯罪嫌疑人都不知道胡某的确切身份，而且每成功诈骗一次之后，胡某会把所有的手机号码包括手机都换掉。再加上事隔几个月，诈骗过程中留下的蛛丝马迹也很难找。

　　此时，法学硕士高践想到的是“犯罪心理学”中一个理论。一个狡猾的诈骗犯再高明，哪怕每次都通过建立新的社会关系来实施犯罪，但在新社会关系建立以前，总会在一段时间内保留与各种旧社会关系的联络。循着这条思路，高践明确了新的侦查方向，从胡某的旧社会关系入手，调查他的新动向。

　　经过调查，高践和专案组的民警了解到胡某有一个情妇在深圳。有入境信息显示，张老板被诈骗250万元的当天，这个情妇正好从香港返回深圳。由此推断，胡某有极大的可能当天也会过关！高践和专案组的民警立即查阅了其情妇过境前后的出入境人员信息。经过大海捞针式地逐一排查比对，终于将目标锁定到了一个黎姓男子的身上。

　　几天后，这起诈骗大案的主犯黎某（即案中的胡某）在广州一居民房内落网。审讯中，黎某对着高践和专案组的民警很不甘心地说：“我从1984年开始就出来混了，10多年都没人抓到我，没想到这次落在了深圳机场警察的手里。”