列支敦士登向洗钱说“不”

　　誓除“洗钱”恶名

　　据报道，列支敦士登国家元首阿卢瓦近日表示，政府已经对金融行业监管条例作出修改，现在是时候让国际社会看到当局努力的成果了。

　　阿卢瓦作为列支敦士登的国家元首，拥有解散政府、废除法律和投票任命法官的最高权力。他表示：“我认为国际社会所指的‘洗钱’问题的确是我国面临的一个严重问题。但是现在，我们已经实施严格的监管调理，对洗钱和资助恐怖主义活动的犯罪行为予以有效打击。”

　　列支敦士登位于奥地利和瑞士之间，拥有3.46万人口。长期以来，由于政府征收的税率非常低，而且对银行保密政策制定严格的规定，因此世界各地很多不法分子都在这里开设有名无实的“皮包公司”逃税。

　　一度入“黑名单”

　　列支敦士登作为“逃税天堂”的地位给该国带来丰厚收入。在其34亿美元的国内生产总值当中，有接近三分之一来自其金融服务业。

　　但是，自上世纪九十年代末期以来，国际社会开始指责列支敦士登的银行等金融服务机构为跨国犯罪提供方便，这可能会导致对恐怖主义活动的资助得以实现。在2000年，八国集团甚至把列支敦士登列入“打击洗钱行为不力国”的“黑名单”。几乎在同一时间，国际经济合作和发展组织（OECD）也将列支敦士登列为“不合作的避税国家”。对此列支敦士登急忙修改法律，才得以在一年后被从“打击洗钱行为不力国”的“黑名单”上除名。

　　阿卢瓦解释道，当初国际社会感到不满，主要是因为列有关部门没有切实执行有关监管条例，而且对国际社会提供的法律援助也不充分。

　　只做表面工夫？

　　通过立例加强对金融服务业的管理、增加执法部门对金融服务业的监管力度，以及设立金融业情报监控中心等措施，列支敦士登正在逐渐摆脱“洗钱中心”的恶名。目前，列支敦士登仍然被视为“逃税天堂”，当局正努力游说OECD将之除名。

　　与其邻国瑞士一样，逃税在列支敦士登并非犯罪行为。对于别国有关逃税的调查，列支敦士登并不提供法律援助。此外，该国对于银行保密政策的监管也十分严厉。

　　目前，列支敦士登非常希望能够继续保持吸引投资者的优势，同时避免洗钱甚至资助恐怖主义活动的问题，当局希望在这两个方面之间保持平衡。有批评人士指出，如果列支敦士登当局仍然希望保持平衡的话，这意味着当局采取的打击措施在很大程度上只是表面工夫。

　　对此阿卢瓦强调，当局对于洗脱恶名的决心很大，而且列支敦士登希望跟随瑞士的步伐，加强与欧盟的联系。此外，列支敦士登正在争取成为申根协议国。