央行将建立反洗钱数据库_新闻中心

央行将建立反洗钱数据库

http://www.sina.com.cn 2006年11月15日04:08 大河网-河南日报

据新华社北京11月14日电中国人民银行14日发布的《金融机构反洗钱规定》中称，在已设立反洗钱监测分析中心的基础上，央行还将建立国家反洗钱数据库，对大额交易和可疑交易报告信息予以保存，以方便调取和动态监控。　　《金融机构反洗钱规定》将于2007年1月1日起施行，其中规定，央行设立的反洗钱监测分析中心，依法接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；同时要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告。