反洗钱措施涵盖银证保金融机构_新闻中心

反洗钱措施涵盖银证保金融机构

http://www.sina.com.cn 2006年11月15日08:01 大众网-大众日报

据新华社北京11月14日电中国人民银行14日发布的《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，均涵盖了银行、证券、保险等领域的金融机构，对其需要报告的可疑交易作了详细规定。　　《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定，对“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”等18种交易或行为，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告。