央行出台反洗钱新规单笔逾20万现金收支须报告_新闻中心

央行出台反洗钱新规单笔逾20万现金收支须报告

http://www.sina.com.cn 2006年11月15日11:47 生活报

中新　　本报综合报道中国人民银行14日公布《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。前者将于2007年1月1日起实施，后者于2007年3月1日起实施，目的均是为了防止利用金融机构进行洗钱活动，维护金融秩序。金融机构必须报告的大额交易有，单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金收支等。　　（生活报）