上海破获最大地下钱庄洗钱案_新闻中心

上海破获最大地下钱庄洗钱案

http://www.sina.com.cn 2006年12月04日08:00 沈阳网-沈阳今报

中国反洗钱部门日前透露，在央行上海总部及银监、工商、公安等多个部门近日联合展开的整顿虚假验资专项行动中，破获了一起新中国成立以来上海最大的地下钱庄洗钱案件，涉案金额达50亿元人民币。这是上海市反洗钱联席会议制度建立以来，上海反洗钱工作的一次重大突破。目前，此案还在进一步处理中。　　早在三年前，央行上海总部就与上海市公安局建立了情报会商制度。今年3月份，在央行上海总部的牵头下，上海召开了“反洗钱工作联席会议第一次工作会议”，通过了《上海市反洗钱工作联席会议制度》方案，正式建立了上海市反洗钱联席会议制度。据新华社