上海破获50亿元洗钱案_新闻中心

上海破获50亿元洗钱案

http://www.sina.com.cn 2006年12月04日09:05 南方新闻网

据新华社电上海反洗钱部门日前透露，在央行上海总部及银监、工商、公安等多个部门近日联合展开的整顿虚假验资专项行动中，破获了一起涉案金额达50亿元人民币的地下钱庄洗钱案件。　　早在三年前，央行上海总部就与上海市公安局建立了情报会商制度。2003年以来，央行上海总部共向公安部门移送可疑交易线索44起，协助破获一批重大案件。据介绍，这起特大洗钱案的破获，是上海市反洗钱联席会议制度建立以来，上海反洗钱工作的一次重大突破。目前，此案还在进一步处理中。　　（南方都市报）