18个部门建立反洗钱工作机制

　　创建“平安常州”营造安全金融环境

　　本报讯洗钱，扭曲了健康的社会金融秩序；反洗钱，社会各方的共同职责。8日，我市18个部门在第一次召开的反洗钱工作联席会议上，建立了“一部门主管，多部门配合”的工作机制。

　　所谓洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。今年10月31日，第十届全国人大常委会第二十四次会议审议通过了《反洗钱法》，以国家立法的形式，正式确立了反洗钱的各项基本制度和相应的工作要求，使我国的反洗钱工作迈出了实质性步伐。

　　在常州，反洗钱工作任重道远。2006年前三季度，人行常州中心支行接到涉及单位和个人的可疑交易报告733份，涉及人民币金额42.1亿元。从这些报送的可疑报告看，虽然尚未发现涉及走私、贩毒等直接洗钱犯罪的线索，但从一些可疑交易的金额和频率可以初步判断，涉及虚假验资、偷逃税款等违法行为还是存在的。

　　对于下阶段的反洗钱工作，各反洗钱工作联席会议成员单位表示，要切实加大分工与协作的力度，履行好各自的反洗钱工作职责，共同防范和打击洗钱行为，从源头上监测与各种违法犯罪活动相关的异常和可疑资金流动，共同对可疑交易线索进行审查分析，力争在发现和破获洗钱案件方面有所突破。同时，根据人行总行反洗钱工作总体部署，2007年，反洗钱工作还要将范围扩展到证券期货业和保险业金融机构。（沈莲倪霁）