不法分子投资房地产等进行洗钱

　　【综合新华社北京12月19日电】

　　当前洗钱活动六种手法

　　当前洗钱活动主要有哪些手法？公安部19日举行的新闻发布会上，公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩介绍，当前国内外的洗钱活动主要有六种手法。

　　第一，利用合法的金融体系洗钱。不法分子通过银行或者非银行的金融机构清洗赃款，特别是有一些犯罪嫌疑人使用假的身份证在银行开设多个账户，用于转移和藏匿非法所得及其收益。第二，利用地下钱庄进行洗钱，不法分子通过地下钱庄将赃款转移出境。第三，利用互联网进行洗钱。不法分子利用网上银行转移赃款，有的还通过网上赌博，把黑钱洗白。第四，通过现金的走私进行洗钱。不法分子随身携带或将大量的现金藏匿于交通工具出入境。第五，通过投资进行洗钱。不法分子通过投资兴建宾馆，开设公司，购买商品房，投资房地产等方式进行洗钱；有的甚至在境外开设公司，为其犯罪所得披上合法的外衣。第六，利用进出口贸易进行洗钱，通过虚报进出口价格或伪造有关的贸易单据等方式跨境转移赃款。

　　已破获8起重大洗钱案

　　今年以来，广东、上海、内蒙古、北京、辽宁、黑龙江等地破获重大地下钱庄案件8起：广东珠海黎某等人非法吸收公众存款案，浙江杭州某公司等抽逃出资案，北京丁某贪污受贿从境外大笔汇入赃款案，上海罗某地下钱庄案，湖北省“4·13”特大虚开用于抵扣税款发票案，浙江宁波涉赌涉税洗钱案，北京陈某地下钱庄案，广西黄广锐走私洗钱案。共抓获犯罪嫌疑人44名，涉案金额140多亿元人民币。

　　截断贪官贪污受贿下游渠道

　　针对近年来外逃贪官将贪污受贿资金通过银行等渠道输送到境外的情况，公安部新闻发言人武和平表示：中国将用反洗钱手段截断贪官贪污受贿的下游渠道。武和平说，中国的洗钱犯罪有七大类上游犯罪，贪污贿赂犯罪是其中之一。贪官贪污贿赂的资金通过洗钱方式转到境外，在打击实践上属于下游犯罪，但对上游犯罪具有一定的支持作用。

　　外资银行要履行反洗钱义务

　　中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲19日在此间表示，外资银行要接受中国有关部门的监管并履行反洗钱义务。蔡忆莲说：“如果以外资银行作为洗黑钱的渠道，将可以通过监控系统反映出来。中国有关部门通过近三年的反洗钱监管实践，也将对外资银行进行现场检查。”

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