外资银行纳入反洗钱监管范围_新闻中心

外资银行纳入反洗钱监管范围

http://www.sina.com.cn 2006年12月20日07:15 大众网-生活日报

综合新华社消息我国第一部《反洗钱法》将于明年1月1日起正式实施。公安部19日通报说，今年实现了本外币反洗钱工作的统一，明年外资银行进入中国后也将进入有关部门的反洗钱监管范围。　　据介绍，客户的真实身份、客户资料和交易的保存制度以及大额的可疑交易的报告制度，都是外资银行要履行的。对于大额可疑交易报告，有关监管部门既接受中资银行的报告，也接受外资银行的报告。如果以外资银行作为洗黑钱的渠道，将可以通过监控系统反映出来。有关部门通过近三年的反洗钱监管实践，也将对外资银行进行现场检查。