公安部洗钱资金48小时内冻结 |
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http://www.sina.com.cn 2006年12月20日09:00 沈阳网-沈阳今报 |
《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行。明年反洗钱法实施后,相关部门将获得48小时的资金冻结权,以便于封堵外逃贪官转移金钱。 公安部19日举行新闻发布会介绍,当前国内外的洗钱活动主要有六种手法。第一,利用合法的金融体系洗钱。第二,利用地下钱庄进行洗钱,不法分子通过地下钱庄将赃款转移出境。第三,利用互联网进行洗钱。第四,通过现金的走私进行洗钱。第五,通过投资进 行洗钱。第六,利用进出口贸易进行洗钱,通过虚报进出口价格或伪造有关的贸易单据等方式跨境转移赃款。据新华社 |