珠海一非法吸收公众存款案曝光_新闻中心

珠海一非法吸收公众存款案曝光

http://www.sina.com.cn 2006年12月20日11:09 南方新闻网

公安部与央行公布打击洗钱犯罪典型案例　　珠海一非法吸收公众存款案曝光　　据新华社电在公安部19日上午举行的新闻发布会上，公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩、中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲联合公布了打击洗钱犯罪8大典型案例。广东珠海黎某等人非法吸收公众存款案，是其中的一宗。　　2005年2月，人民银行广州分行在组织对珠海市拱北信用社进行反洗钱现场检查时发现，该信用社客户珠海市海中珠投资有限公司等多家企业间的资金往来十分异常，仅2004年10月至2005年2月间就进行了600多笔交易，累计金额达16.7亿元。经查，自2004年10月至2005年4月间，黎某等人以提供个人好处费和支付高额利息为诱饵，先后在广东、浙江等地向广东省珠海市耀辉投资有限公司、浙江省东阳市顺昌贸易有限公司等6家企业非法吸收存款3.83亿元，造成直接经济损失3000万元。黎某等人还通过伪造企业印章等方式，盗用浙江省东阳市顺昌贸易有限公司等5家企业在珠海市拱北信用社的存款，金额达3亿多元人民币，其中部分资金用于支付上述6家企业存款的本金和高额利息，另一部分资金则被用于个人挥霍。　　（南方都市报）