覆灭内幕：警方行动风声走漏

　　2007年6月26日，国家外汇管理局深圳市分局和深圳市公安局展开联合行动，成功捣毁一个组织分工严密、经营规模较大的地下钱庄，当场抓获包括地下钱庄老板杜玲等在内的犯罪嫌疑人6名，冻结涉案账户55个约420万元人民币。据调查，杜氏地下钱庄在深圳非法经营已有七八年时间，2006年至2007年5月仅深圳办事处交易金额已达人民币43亿多元。

　　6月26日，深圳、广州两地警方统一行动，一举端掉了设在深圳宝安南路大信大厦9楼和10楼的两个地下钱庄窝点。包括杜玲在内共6名犯罪嫌疑人被当场抓获。

　　据深圳警方介绍，今年43岁的杜玲在香港的身份为杜氏人民币找换行董事长，目前该找换行共有六间分店，更在深圳控制多家公司并以这些公司同全国31个省市的众多公司进行地下金融交易。参与的公司还有国内比较知名的国企。

　　与此同时，广州警方也端掉了杜氏地下钱庄设在广州的另一办事处。至此这个广东规模最大的地下钱庄案告破。

　　然而“6.26行动”结束后，警方在深圳、广州两个窝点均未发现大量现金。但被查获的员工人手一台的电脑中配备大量的用于地下金融交易的电脑密匙。警方同时证实，杜玲控制的公司在几乎每个银行设有账户，并开通网上银行功能。这无形中提高了钱庄的营业额、减少被查获的风险，简化了交易手续，最重要的是给警方设置了搜寻证据的障碍。

　　据有关方面透露，杜玲还在2003年6月，当选为广东清远市政协委员，更在被捕前刚刚在当地政协换届时再次当选。

　　这些响亮的头衔不仅使杜在地下钱庄交易过程中如鱼得水，更还一度使其探知警方的侦查动向。警方在地下钱庄现场查获的银行账户统计文件中，曾有一句注明“深圳以下账户一律停用，切记！！！否则后果自付，请通知客户。”的字样。有关人员称，这是警方和外汇管理局在侦查部分外围可疑账户时设定的目标账户，目的是从账户的资金往来中查找一些蛛丝马迹。但杜却利用了自己的关系，提前获知了警方的动向，并以文件方式告知下属地下钱庄停止使用该账户，几乎导致警方行动夭折。

　　据南方都市报