女港商深圳开钱庄一年洗黑钱43亿（图）

　　据新华社电 记者17日从深圳市公安局证实，深圳警方破获一起特大地下钱庄非法买卖外汇案，捣毁了组织分工严密的“杜氏”地下钱庄，这个钱庄从2006年至2007年5月非法交易金额达43亿多元。

　　6月26日，深圳警方一举端掉了位于深圳市罗湖区大信大厦内的“杜氏”地下钱庄，当场抓获了以杜玲为首的犯罪嫌疑人6名，冻结涉案账户55个，约420万元。经查明，“杜氏”地下钱庄的老板杜玲是香港一家人民币兑换行的董事长，藏在深圳市的这个地下钱庄，是杜玲设在内地的一个办事处，钱庄暗地里进行了长达七八年的外汇买卖交易，自2006年至2007年5月，平均每天的交易数额高达800万元，总交易额达43亿多元。

　　“杜氏”地下钱庄的客户多是中小企业和个人，客户涉及全国31个省、自治区、直辖市。在地下钱庄买卖外汇，交易十分简单，只需要几台电脑、电话和传真，就能从网上银行直接划转账，3分钟就可以完成一笔业务，地下钱庄的行动非常隐蔽。

　　非法资金流入股市楼市

　　目前我国对内地居民直接进行境外投资的政策尚未放行，而且居民购汇结汇方面都有一定的数额限制，一些港股投资者选择了找地下钱庄代为划转炒股资金，境内的公司想在境外做一些投资，跟钱庄谈好一定的汇率，把人民币打到钱庄所控制的人民币账户，钱庄在境外有个转换行，通过转换行转到境内的公司指定的境外的账户上，资金两头走，境内提现的是人民币资金，境外提现的是外汇资金。深圳市公安局与国家外汇管理局深圳分局经过了两个多月的明察暗访，彻底摸清了“杜氏”地下钱庄的来龙去脉，并一举将其捣毁。

　　据调查，“杜氏”地下钱庄的大量非法资金已流入股市、楼市，其中与房地产有关的交易资金达1.3亿元，与资本市场有关的交易资金达1.05亿元。

　　探访钱庄深圳总部

　　收集外汇政策剪报

　　记者16日走进地下钱庄在深圳的总部——宝安南路大信大厦9楼F室，这是一间有四房两厅的住宅单位，有厨房、厕所，大厅中有一部残旧的电脑，看来是用作打游戏的，完完全全是一个住宅单位。

　　现时这单位只有莫老伯和他的外孙女居住。据莫老伯表示，他的女儿莫志逢是杜玲的员工，杜玲在深圳办事处原本共雇有五六名女工，月薪2000元人民币，包食包住，莫女甚至带同女儿一同住在这里，不过杜玲和全部员工早前都被公安拘捕，目前仍被扣留中。莫老伯则在事发后到来照顾外孙女。

　　据悉，在事发前，这里共有五部可以上网的电脑，杜玲聘请的女工就是负责替客户在网上处理银行过户事宜，另一名阿婶则是负责煮食和清洁工作。除此之外，在屋内还有女主人杜玲的照片，其中有她和丈夫邓国良的合照以及一张和艺人苗侨伟的合照。

　　另外，屋内仍保留了不少剪报，都是有关国家外汇政策之类的报道以及40多本有关经济学的专业书籍。

　　钱庄老板其人

　　杜玲曾捐资清远老家助学

　　本报讯 据了解，43岁的杜玲祖籍是广东省清远市连山壮族瑶族自治县吉田镇。杜玲赴港成为港商后，还曾回清远连山县等地捐资助学，以至于在连山县城的市场路上还有一个以她的名字命名的“杜玲商业街”，在她的老家吉田镇还有一条“杜玲街”。

　　据称，杜身兼第一届世界清远联谊大会副主席、香港连山港澳联谊会会长、清远商会副主席、清远公会副理事长等职务。

　　据自称是杜玲远房亲戚的莫姓男子介绍，杜玲以前在清远连山县初中毕业，毕业后一直经营着一个小店维持生计，但随后杜携同父母突然离开连山并在佛山定居。大约十几年前，杜不知用什么方法又赴港定居了。随后在香港认识了现任丈夫──香港某货币兑换行总经理、43岁的邓国良。

　　据有关方面透露，杜玲在2003年6月当选为广东清远市政协委员，更在被捕前在当地政协换届时再次当选。这些响亮的头衔不仅使杜在地下钱庄交易过程中如鱼得水，更一度顺利探知警方的侦察动向。警方在地下钱庄现场查获的银行账户统计文件中，曾有一句注明“深圳以下账户一律停用，切记！！！否则后果自负，请通知客户。”的字样。

　　媒体联系杜玲丈夫无果

　　杜玲与丈夫在香港经营人民币兑换店，共有6间分店，今年6月中旬，杜玲在内地被捕前的一个多星期，邓国良于旺角街头遇袭，身中6刀。当时有传媒引述他太太对警员说其丈夫曾经与公司的旧股东有纠纷。传媒曾尝试联络邓国良，但他一直没有应答电话。（文惠）