深圳打掉3个特大跨境跨省市网络诈骗团伙，刑拘14名涉案嫌疑人

　　“您好，xx电信局，您的固定电话已经巨额欠费，请按9咨询详情”、“您好，我是xx检察院，你涉嫌一起经济犯罪，请将银行卡内存款转入委托账户”，“您好，你购买的商品房可以退税，详情请转人工咨询”……今年5月以来，深圳市民频繁接到类似电话，而不少市民因防范意识较弱，被犯罪分子诈骗数十万乃至数百万元。记者昨日获悉，从今年8月起，深圳福田警方重拳打击利用网络电话实施诈骗犯罪行为，短短3个多月时间内，连续打掉3个特大跨境、跨省市诈骗团伙，共抓获犯罪嫌疑人14人，为受害群众挽回经济损失150余万元。目前，经核实的跨省市作案数就高达100余宗，涉及金额上千万元，案件正在进一步审理中。

　　■骗术

　　层层设套，女事主被骗40万

　　圈套1？？

　　电话异地巨额欠费

　　8月23日上午10时半，深圳事主刘某玲家中的电话响了，听筒中传出“欢迎致电中级人民法院，按9转人工接听”提示音，刘某玲想都没想就按了“9”。电话接通后，一女子对刘某玲说:“法院接到南京检察院的函件，说你们家在南京的一电话欠费了，约3900多元。”在该女子的要求下，刘某玲把自己的姓名和身份证号码告诉给她。该女子随后称，详细情况会由市公安局的刘警官作出说明。

　　圈套2？？

　　身份证被盗用

　　大约15分钟后，刘某玲家中的电话又响了。一个自称市公安局“刘警官”的男子说:“最近南京破获了一起盗用他人身份证办银行卡的案子，其中两张是用你的身份证办的，一张是汇丰银行的，一张是光大银行的，希望你好好配合警方的调查，现在要你进行录音口供，你必须如实回答。”随后“刘警官”煞有介事地问其是否在南京、北京工作过，是否认识“白金龙”、“刘×”，是否在汇丰、光大银行开过户，刘某玲如实回答。见时机成熟，“刘警官”切入主题，问刘某玲在哪个银行开户、有多少存款、存款方式。毫无戒心的刘某玲如实告诉他:“交通银行，40万，定期。”

　　圈套3？？

　　账户需要监管

　　“刘警官”接着说:“警方会把你的情况传给南京检察院，为你账户里资金的安全，你要申请账户监管。”11时左右，电话再次响起。接通后，一名自称是“南京检察院周检察官”的女子称:“南京破获了一起盗用他人身份证在银行办卡消费的经济案子。因为还有案犯在逃，而且已查出有7名银行高管与此案有关，请你一定要保密，否则要追究你的法律责任。”周又说:“你现在到银行去把账户的钱清零，如果你的账户在3小时内没有不明资金流进流出，资金会回流到你交通银行的账户里。”在周的要求下，刘某玲留下了自己的手机号。

　　圈套4？？

　　汇款到委托账户

　　11时15分，刘某玲手机响了。周要求其要让手机处于接通状态，把手机放在袋子里，带上存折、身份证到银行去办理。刘某玲急匆匆来到了福中路的交通银行，却因银行现金不足而没有取到。周在电话里催促说:“我已给你申请了银行安全监督委员会的一个账号，姓名是聂某莲，账号为××××××。这个人是安全监督委员会的委员，到时资金包括损失的部分还有手续费一并会回流到你的账户里的”。挂断电话前，周又补上一句说:“记住，我会监视你的行为。”

　　11时50分，刘某玲再次来到福中路的交通银行，把自己的存折，身份证和写有“聂某莲”和账号的纸条一起递给了营业员。营业员提醒对方账号为外地号，但对“刘警官”、“周检察官”深信不疑的刘某玲对营业员说的话根本没在意。按照刘某玲的要求，营业员把她存折里本息合计406842.95元，分两笔存入了户名为“聂某莲”的账号。

　　■提醒

　　谨防3类网络电话诈骗

　　一、冒充国家机关、电信、银行工作人员实施诈骗

　　诈骗分子通过网络电话(大部分是以0019或+019开头)直接拨打事主的家庭或公司固定电话，称机主在外地开设的固定电话已欠费，当事主提出质疑时，诈骗分子连续假冒国家机关、电信、银行工作人员等身份欺诈事主，假借为事主“排忧解难”，博取事主的信任，并称事主的个人身份、银行账号等资料被违法分子冒用、盗用，个人名下的银行账号资金不安全需要采取监管手段、资金转移等借口，诱导事主将个人名下的存款汇入诈骗分子事先准备的银行账户内，达到诈骗目的。

　　二、以汽车房产退税为借口实施诈骗

　　冒充国家税务机关工作人员，通过网络电话(其中有北京、广州等地的“铁通一号通”号码)拨打事主的电话，以事主前期购买的汽车、房产依照当前国家税务政策可以退税为借口实施诈骗。

　　三、发送向指定银行账号汇款短信的诈骗行为

　　诈骗分子利用互联网跨国界、地域的特点，向手机用户群发向指定银行账号汇款短信，如“请将钱汇到××银行，账号:622202201300177×××，户名×××，请尽快办理”。这种诈骗手段与手机短信中奖诈骗相类似。这类直接让事主汇钱的短信侵害的事主较多是从事商务活动的群体，个案的涉案数额高。

　　■破案

　　3个多月擒获14名涉案嫌疑人

　　4人被刑拘，封存40万赃款

　　据悉，案件发生后，福田警方迅速成立专案组开展调查，初步分析此案嫌疑人可能以台湾籍人员为首，其活动区域主要分布在福建厦门、福州、泉州，以及广东省内的广州、佛山、东莞、珠海等地。8月24日，民警在厦门市交通银行分行营业厅柜台，抓获正在取款的犯罪嫌疑人宋某璁(男，33岁，台北人)、熊某才(男，29岁，江西赣州市人)，当场冻结了嫌疑账号存款40万元，后赶赴宋某璁住处缴获手提电脑1部、手机5部等一批作案工具。

　　2名嫌疑人在警方的突审中交待了该犯罪团伙还有“阿得”(绰号，台湾人)、“长哥”(绰号，台湾人)、“青蛙”(绰号，台湾人)、“阿元”、“铁货”等成员在逃。8月30日下午，专案组民警在厦门某网吧抓获正在上网的诈骗犯罪嫌疑人陈某元(男，25岁，广东人)、李某滨(男，22岁，广东人)，现场缴获作案银行卡27张、假身份证4张、手机5部。以宋某璁为首的4名犯罪嫌疑人后被刑事拘留。

　　在逃5人被擒，案值近千万

　　9月15日起，深圳市开展打击网络电话诈骗犯罪专项行动，福田警方通过对刘某玲被诈骗案追踪侦查，发现另有犯罪团伙继续对广东、浙江、北京、上海等经济较好城市的居民实施诈骗。为将该团伙一网打尽，专案组民警兵分多路，再次赶赴福建省厦门、福州、南平及广东佛山、珠海等地开展侦查工作。

　　民警一方面通过对嫌疑人使用过的100多个银行账号进行逐一查询，同时调取厦门、福州、南平、佛山等地的嫌疑账号的取款录像进行海量分析、比对；另一方面通过对网络转账的信息进行查询，排查嫌疑人实施网络转账的场所，其中包括公寓式酒店及出租屋达21处。10月15日，专案组确定了“9·23”郭某珊被诈骗45万元案属台湾籍人员洪某佑、朱某宗等一伙所为，并在厦门金榜路某花园抓获嫌疑人洪某佑和郝某，现场缴获赃款103000元及作案手机6部、作案银行卡33张。当晚8时45分许，民警将刚存钱回来的嫌疑人朱某宗抓获，缴获赃款10000元、作案手机3部、作案银行卡24张。

　　根据对3人的审讯，10月22日，专案组在厦门市台湾街某手机店门口将犯罪嫌疑人李铭芳(男，30岁，台湾人)抓获，现场缴获作案手机3部。当晚19时40分许，在厦门某商城门口将另一嫌疑人刘波(外号“阿才”，男，30岁，黑龙江人)抓获，缴获作案手机2部、涉案赃款75000元人民币、作案银行卡1张，5人随后被福田警方刑事拘留。

　　此案的侦破还带破了深圳龙岗区“9·17”张某珍被诈骗327万案、沙头“9·23”郭某珊被诈骗45万元案、广州海珠区“9·24”叶某萍被诈骗147万案、上海浦东区“10·21”董某被诈骗27万元案等一批重、特大诈骗案件，带破全国该类网络电话诈骗案件73宗(其中深圳市案件17宗)，总涉案值近1000万元。目前已追缴回涉案赃款60余万，冻结涉案帐号存款40多万元。

　　5人被擒，连带破案42宗

　　据警方称，9名涉案嫌疑人被抓后，部分潜逃在外的嫌疑人开始察觉，并频繁变动作案地点。11月5日晚上8时30分许，厦门抓捕组通过掌握的情报得知，有3名诈骗犯罪嫌疑人正乘一辆闽BY81××的客巴从佛山至福建漳州，抓捕组连夜驾车赶赴闽粤交界诏安收费站进行堵截，6日凌晨1时许，民警在福建沈海高速林头出口处将目标客巴截停，后经上车排查，一举抓获犯罪嫌疑人杨某文(男，26岁，台湾人)、李某(男，19岁，湖南人)、彭某飞(男，18岁，湖某人)等三名诈骗嫌疑人，现场缴获手机5部(手机IP电话卡9张)、银行卡71张、银行U盾7个(网上转账专用)等一批作案工具。6日上午，民警在贵州省三都水族自治县某乡又将犯罪嫌疑人王某革抓获归案。至此，以杨某文为首的4名嫌疑人全部被刑拘，该案的侦破带破此类诈骗案件37宗。

　　经警方对涉案资料的整理，11日10时许，专案民警在厦门莲景路某地将莲花“9·2”楼某霞被诈骗案件的犯罪嫌疑人吴某宇(男，39岁，台湾人)抓获。经审讯，该嫌疑人供认了自身的诈骗事实，并交代了实施南山“9·4”张某兰被诈骗案、盐田“9·9”冯某女被诈骗案等诈骗案件5宗。日前吴某宇已被福田警方刑事拘留，案件正在进一步审理中。

　　本报记者杨磊通讯员林钊温现青任冠元