以“交一万元保证金，就可以获得最高达四百万的资金炒汇”为诱饵，在骗取客户保证金后，利用软件和假炒汇网站稳住投资者，然后以收取高额佣金和转移资金的方式占有投资者资产。这样一个新型经济犯罪团伙，日前，在网监、银行等部门的支持配合下，被武侯警方一举打掉，警方分别在成都、广州、绵阳挡获31名涉案人员。

　　据警方调查，这起备受公安部、省公安厅关注的经济罪案，两年多来涉案金额高达800余万元，暂定性为特大非法经营案。

　　排查租赁单位 牵出一个团伙

　　今年7月20日，武侯警方在巡查中发现武侯祠大街266号的“成都吾盈投资咨询有限公司”人员来往复杂，遂安排民警进行调查。这一查不要紧，经过一个多月的调查取证，警方证实这是一个非法炒汇并涉嫌诈骗的公司。

　　经过警方调查，2007年5月8日，张某利用他人身份证，未经国家金融主管机关批准，注册成立了这家炒汇公司。公司成立后，张某大量对外招聘业务员，将目标瞄准了没有社会经验的毕业大学生，并不断对这些新“员工”进行了相关金融知识的免费培训，学习公司对外销售软件及操作的使用方法。在培训期间，讲师不断地给“员工”灌输一个概念——要赚钱，炒外汇才是一条捷径。“当然，炒外汇也有赔的时候，但我们在美国的总公司有很多专业人才，他们会把风险降到最低，保证只赚不赔。”之后，又利用业务员在社会上宣传公司是“中国西南片区最大的外汇投资公司”，可以帮客户将资金转到国外的所谓“日内瓦国际银行”，提供最高达四百倍的资金量，由客户本人通过MT4外汇交易平台进行交易，或委托公司进行操作。由于该公司完善的组织结构和多达22个细化的部门，对投资者有很大的迷惑性。

　　公安部、公安厅高度重视

　　银行协助破案

　　案情重大，武侯公安分局立即成立专案组，分局党委亲自指挥案件侦破。公安部、省公安厅亲自过问案件进展，成都市公安局七处、网监处、中国人民银行成都分行也予以大力协助。经过一个多月的秘密侦控，该公司的违法行为和相关证据被警方掌握，在绵阳和广州进行非法买卖外汇的服务器被查获。

　　9月18日，市、区两级公安部门密切配合，突袭“吾盈公司”，一举将以法定代表人张某、副总经理董某某为首的31名涉案人员挡获。

　　▲警方说案

　　有部分受骗人仍在网上“炒汇”

　　即使投资者只交了一万美元本钱，但在获得四百万美元资金量后，每炒汇一标准手（1000美元），公司要收取60美元佣金，而业务员可以从中提取10到18美元。“如果当日多次交易，每笔交易金额都很大，保证金当天可能就全部变成公司的佣金了。”办案民警向记者介绍说：没有变成佣金的保证金绝大部分进入公司法定代表人张某的个人账户，根本没有转往国外银行炒汇。一名去年12月投资二十万元的受害人，到案发时仅从自己发展的下线身上获得三万元提成，十七万保证金已经“洗白”。而从警方初步掌握的情况来看，受骗人数相当之多。

　　目前，张某、董某某已经被批捕，其余涉案人员还在进一步调查中。因受害人众多，根据目前的监控，还有部分未联系上的受骗人仍在这个网络上“炒汇”，警方提醒受骗者尽快到武侯公安分局经侦大队报案。

　　警方勒令不法之徒自首

　　长期以来，我国政府对非法的外汇保证金及外汇期货交易一直持否定和严厉打击态度。“网络炒汇”等非法炒卖外汇的活动属未经过国家主管部门批准的违法行为，从事此类活动所受损失不受法律保护，而且严重扰乱了我国金融市场秩序，并诱发社会不安定因素，应引起高度警惕。

　　成都警方提醒市民，为维护自身的合法权益，要遵守国家有关规定，通过合法途径进行外汇交易，远离各种非法炒卖外汇活动，避免国家、集体、个人财产遭受损失，自觉抵制非法炒汇活动，并积极向公安机关举报有关犯罪线索，共同防范和打击此类违法犯罪。同时，也正告从事非法“网络炒汇”的不法分子立即停止违法犯罪行为，主动到公安机关投案自首，接受处理。

　　成都市公安局经侦处，电话：028—86408800，地址：成都市青羊区大墙西街68号。

　　▲行骗伎俩

　　●夸大投资回报率，并要求客户发展下线

　　成都市公安局经侦处民警介绍，“网络炒汇”具有很强的赌博性和迷惑性。许多从事网络炒汇的公司在宣传时，刻意隐瞒交易风险、夸大投资回报率，欺骗投资者，并保证如果投资人发展了客户还可以提成分红，发展人数越多，获利越高。

　　●造“假盘”或提供虚假对账单

　　一些公司未经国家主管部门批准，擅自从事网络炒汇业务，将投资者提交的保证金通过隐蔽渠道汇往国外账户，用于网上境外外汇买卖交易，并从中收取高额交易佣金。更有甚者，让其交易系统与境外外汇交易系统不连接，不做任何操作，造“假盘”或者提供虚假的对账单，骗取投资者资金。最严重的是席卷客户保证金逃匿。

　　●行情“有别” 交易时更会莫名断电

　　即使真正交易，不法之徒也会施“障眼法”。有些公司网络交易平台系统所显示的汇价与正规外汇行情分析软件有别，而且在交易时经常出现莫名其妙的断电和网络故障，投资者只能通过密码查询账户资金情况及业绩，而不能即时查询交易情况，因不能确定资金是否真正交易而上当。

　　●瞄准“80后” 特别是刚毕业正找工作者

　　此种诈骗将对象瞄准了“80后”年轻人，特别是大学刚毕业没有找到工作者。一些所谓的投资公司以寻找金融投资专业人才为名向年轻人抛出“橄榄枝”，以寻找人生“第一桶金”为名，鼓动年轻人甚至包括其亲人、朋友一起参加非法炒汇活动。

　　市公宣 本报记者 吕纪元 陈刚 （图片由警方提供）