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FBI“巨鳄杀手”又出动了

http://www.sina.com.cn  2009年12月06日02:22  扬子晚报

  曾将麦道夫等华尔街大鳄拉下马,韩裔神探调查对冲基金巨头

  当席卷全球的金融海啸逐渐退潮时,许多原本见不得光的华尔街幕后交易正一个个地暴露在世人面前:斯坦福诈骗案、麦道夫骗局、斯里兰卡首富内幕交易案……在这其中,FBI与它手下一干特别密探发挥了至关重要的作用。而今,在成功挖出斯里兰卡首富拉贾拉特南后,被誉为“最让华尔街大鳄心惊的人”、韩裔神探B.J.Kang,正在将他的眼光转向别处。不过,B.J.Kang这次的对手并不简单,他就是华尔街传奇富翁史蒂芬·科恩……

  FBI盯上传奇富翁

  早在2008年底,美国联邦调查局(FBI)官员就表示,华尔街金融危机暴露出越来越多的罪案线索,这迫使FBI从反恐和其他罪案中抽调人员,参与调查众多金融案件。

  据悉,FBI纽约办公室刑事调查部门主管戴维·卡多纳举例说,FBI特工雷切尔·罗加斯曾经的任务是监控恐怖分子网络的金融活动,现在他带着15名同事在调查次贷欺诈。

  卡多纳还表示,他的团队对案件的筛选标准已经越来越苛刻。他们只调查几百万美元以上的欺诈案,而金额较小的案子一般转给州检察官或纽约州检察长。为了提高效率,FBI纽约办公室还建起了自己的网站,开通了热线电话,以接受关于次贷欺诈和麦道夫案的匿名邮件和电话举报。

  目前,法庭资料和很多知情人士的访谈都显示,FBI正在关注华尔街传奇富翁史蒂芬·科恩和他价值129亿美元的SAC投资顾问公司,并指派曾将麦道夫和拉杰·拉贾拉特南拉下马的神探B.J.Kang负责侦破。

  “巨鳄杀手”是韩裔

  当发动了历史上最大规模庞氏欺诈案的麦道夫被捕时,FBI的特别密探Kang就在他的右边。接着不到一年之后,Kang又出现了。这一次他跟在戴着手铐的拉杰·拉贾拉特南后边,斯里兰卡首富拉贾拉特南是对冲基金公司帆船集团创始人。他被指控从事内幕交易获取2千万美元暴利。

  不过,与许多华尔街大鳄一样,Kang也在尽量避免成为关注的中心,拒绝接受访问。FBI甚至拒绝提供他的个人信息,包括他的年龄。

  据悉,他的同事只知道他叫B.J.Kang,是一位韩裔美国人。他曾经开玩笑说名字只使用首字母缩写是因为韩语发音对美国人来说太难了。他有会计学的专业背景,能够深入研究金融犯罪的琐碎细节。联邦调查局有价证券任务分队的一个成员说,Kang是为期两年的内幕交易调查的负责人,调查导致了拉贾拉特南的逮捕。

  对手不是省油的灯

  但是,神探Kang马上可能会面临最艰难的挑战。他的对手科恩是著名对冲基金SAC Capital的创始人,也是今年《Artnews》杂志评选出的全球十大收藏家之一。颇有城府的科恩对待关于SAC的各种猜测和谣言的策略就是,忽略它们。

  市场资料显示,到2009年10月30日为止,SAC已经有年平均30%的回报率,这使得它位居对冲基金行业之巅。批评家经常控诉说,SAC有从华尔街公司得到内部消息的渠道,因为它是行业巨头,并支付数百万美元的佣金。

  而科恩的私人生活也非常隐秘。他厌恶任何拍照,甚至购买了一些自由职业者的照片所有权。

  已有部分证人开口

  根据知情人士称,B.J. Kang第一次接触科恩对冲基金的案子时,已经做了两年的相关调查工作。而且,Kang也不是独自工作的。还有一位有7年相关工作经验的FBI“老兵”也被任命调查帆船公司的案件。

  目前,一些前SAC的员工已经开口了。拉贾拉特南帆船集团的调查可能也给Kang调查SAC公司提供了新的线索。据法庭文件显示,一位证人将会提供给检举人一些SAC十年间内部交易的证据。对此,美国媒体表示:“Kang开启了了解科恩世界的一个新窗口。这个让华尔街人害怕的名字将会有怎样的发现,让我们拭目以待。”据信息时报

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