非常案件

　　本报记者莫小松常鑫

　　南非世界杯已接近尾声，四强激战正掀起最后一轮高潮。然而，与足球世界杯相伴同行的网络赌球案却也在暗处轮番上演，其涉案金额之巨令人咋舌。广西壮族自治区来宾市近期就破获了一起网络赌博大案。该赌博公司组织结构严密，采取“股东”、“总代理”、“代理”及“会员”等多层级金字塔式运营模式，几年之间，赌博体系遍布广东、广西、湖南、浙江、上海、福建等多个省、区市，成员数百人，涉案金额(下注额)累计上千亿元人民币……

　　涉案金额累计上千亿元人民币，赌博体系遍布广东、广西、湖南、浙江、上海、福建等多个省、区、直辖市，成员达数百人———震惊全国的广西壮族自治区来宾市“1·26”特大网络赌博案近期宣布告破。

　　在世界杯激战正酣之机破获的这起大案，引起了社会的高度关注。日前，《法制日报》记者赶赴来宾市公安局，通过与办案民警以及部分犯罪嫌疑人的交谈，了解到此案侦破的始末。

　　“六合彩”案掀开冰山一角

　　办案民警告诉《法制日报》记者，早在2007年10月初，来宾市公安局接到群众举报后查明：该市一个“六合彩”庄家阳某(化名“肥羊”，来宾象州人)利用互联网长期在象州县收取当地赌民黄某、李某等人的“六合彩”赌单。经过部署，来宾警方于同年12月2日，分别在来宾市象州县和柳州市将“肥羊”等人抓获，缴获用于赌博的电脑、手机、银行卡、存折及账单一批，汽车3辆，赌资100多万元。

　　“搞赌球的庄家，不一定搞‘六合彩’；搞‘六合彩’的庄家，一般都会兼做赌球。”长期的网络赌博侦查工作让办案民警“先知先觉”。果不其然，在随后的侦查中，警方发现“肥羊”一案不过是隐藏在来宾、柳州等地一个巨大地下网络赌场的冰山一角：“肥羊”的上线是一个化名叫“阿胜”的男子，阿胜长期伙同陈某、刘某(化名“牛哥”)等人，在柳州市开设赌球网站，分发赌球账号，组织网络赌球活动。

　　2008年1月13日，由特警、治安组成的专案组在柳州市将主要嫌疑人陈某、阿胜及下线共7人抓获，同时查获大量该网络赌博公司的犯罪证据：2006年10月至2008年1月期间，犯罪嫌疑人陈某伙同罗某、刘某、覃某等人通过互联网开设“六合彩”及“地下球彩”网络赌场，网罗下线庄家数十人，并通过发放赌博会员账号吸引赌民下注参赌，以坐庄吃单和“抽水”等方式牟取暴利，涉案金额累计达数十亿元人民币。其他涉案的犯罪嫌疑人畏罪潜逃到深圳、上海等地。专案组民警跟踪追击，于2008年3月27日至28日，分别将潜逃回柳州的犯罪嫌疑人刘某、覃某等8人抓获，缴获了该“公司”的会议记录及相关物证书证。

　　尽管涉案金额越来越庞大，所抓获的嫌疑人也越来越多，但这座赌博冰山的全貌却未完全揭开。

　　经对案件的进一步深挖侦查发现，犯罪嫌疑人罗某经常与一个外号叫“老猫”的人有规律地进行赌资的对数与转账，这个“老猫”极有可能就是该公司的上线庄家。

　　通过核实，“老猫”真名赵绘莉，女，柳州市人，长期从事网络赌博，其身后有一个外号为“黑哥”的香港人组织庞大的网络赌博公司作支撑，赵在该公司担任会计，陈某的赌博公司只是该公司下属分公司之一。

　　抓捕工作一度陷入僵局

　　赵绘莉是网络赌博公司的一个关键人物，但其平日行事低调，深入浅出，接触的人极少。民警意识到，只有想方设法抓获赵绘莉，以此打开突破口，才能将该组织的其他主要成员一同连根拔起。就在专案组在柳州市张网以待准备抓捕时，赵绘莉惊觉潜逃到广东省，案件侦破工作一下陷入僵局……

　　无奈之下，专案组决定重新对案件线索进行梳理和排查，从未抓获的人员入手，重新经营其他下线，另辟蹊径寻找“黑哥”赌博公司的蛛丝马迹。

　　2009年间，来宾市公安局开展了3次抓捕行动，共查处了84名涉赌人员，缴获赌资1000多万元及赌博工具一批。2007年至2009年期间，来宾市公安局共查获该网络赌博公司涉赌人员142名，其中刑事拘留50名，逮捕起诉11名，收缴赌资1600多万元。

　　经进一步侦查发现，以上网络赌博案件相互交叉、错综复杂，涉及全区多个地市及外省市人员，涉案人员数百人、涉案金额上百亿元人民币。

　　鉴于案情重大，来宾市公安局将情况向广西壮族自治区公安厅作了汇报。自治区公安厅抽调精干力量成立“1·26”专案组对此案并案侦查，并协调了来宾、柳州、南宁、桂林等市公安局协助侦破工作。

　　2010年3月11日和31日，专案组分别在南宁、柳州、桂平等市两次实施抓捕行动，抓获“1·26”特大网络赌博案涉案违法犯罪嫌疑人41人，缴获电脑39台，查扣嫌疑车辆11辆，冻结涉案账户40个，累计冻结资金192万余元。通过对案件的进一步查处，警方更详细了解了“黑哥”网络赌博公司的相关情况。

　　拟转向国外操纵国内赌球

　　2010年5月初，专案组成员赶赴广东深圳，对“黑哥”网络赌博公司展开了全面的调查，并掌握了“黑哥”网络赌博公司的主要成员情况：

　　“黑哥”原名黎荣新，香港人，在深圳市开设了一家无名的网络赌博公司，公司组织严密，成员分工明确，主要成员有：刘某、赵绘莉、萧某、何某。为了保密和便于辨认，专案组将黎荣新、刘某、赵绘莉、萧某、何某分别取代号为1号、2号、3号、4号和5号人物。该公司利用互联网开设赌博网站，通过发放不同级别的赌博账户，在全国各地发展业务，涉案人员众多，涉及广西的柳州、南宁、桂林、桂平、北海等多个地市以及广州、深圳、珠海、上海、泉州等多个省外地市和直辖市，涉案金额特别巨大。

　　2010年6月3日，专案组收到可靠情报称：1号和2号人物正在广西梧州市签订某项商业合同，而且会在梧州市逗留一两天；同时还收到另一条消息称：由于国内打击网络赌博的力度大，查得严，所以该公司打算在世界杯开赛之前全体前往国外，在国外操纵国内的赌博，逃避打击。

　　两条突如其来的消息犹如惊雷，由于网络赌博公司的成员分布广泛，涉及区域广、人数多，且多数为异地抓捕，要在短时间内同时将该团伙成员一网打尽，难度非常之大。

　　专案组再三商讨最后决定：要在梧州市将案件的1号、2号人物抓捕归案，另外派出9个抓捕组分别同时赶往柳州、南宁、深圳、东莞等市对其他主要涉案成员实施抓捕；为防止涉案资金流失，专案组还派出11个银行冻结组分别前往全国17个市对涉案账户进行冻结。

　　2010年6月7日凌晨5时许，专案组展开统一抓捕行动，共出动警力136名，车辆32辆，分10个抓捕小组开展统一抓捕行动，在广东深圳、东莞、湛江及广西南宁、柳州等市，经历了几番波折后，终于成功抓获黎荣新等违法犯罪嫌疑人28人，目前已刑事拘留14人。

　　经初步审查查明，自2006年以来，犯罪嫌疑人黎荣新长期伙同境外人员在中国大陆开设网络赌博公司，并聘请犯罪嫌疑人刘某、赵绘莉、萧某、何某4人专门从事赌博业务及赌博账目的管理，在深圳、东莞等市设立专门的秘密据点，同时聘请专业人员对公司赌博账目和赌博网站进行管理及维护，从国外的“新宝”、“利记”、“沙巴”等赌博网站获取赌博账户后，在全国各地下发赌博账号，吸引赌徒投注，以占成或收取回扣等方式牟取暴利。公司组织结构严密，采取“股东”、“总代理”、“代理”及“会员”等多层级金字塔式运营模式，几年之间，赌博体系遍布广东、广西、湖南、浙江、上海、福建等多个省、区市，成员数百人，涉案金额(下注额)累计上千亿元人民币。

　　目前，此案的后续侦查工作仍在进行当中。

　　本报来宾（广西）7月7日电