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美破获韩裔欺诈集团 专盗华人社安号骗取信用卡

http://www.sina.com.cn  2010年09月17日21:16  环球时报

  环球网记者李宗泽报道,据美国《侨报》9月17日消息,美国新泽西州联邦检察部门和美国联邦调查局破获一个韩裔诈骗集团盗用信用卡的案件。16日,当地执法部门逮捕了47名集团分子,检方对53人提出公诉。

  根据联邦检察官消息,该诈骗集团专门盗用华人社安号,然后用偷梁换柱的手法卖给韩裔顾客,后者凭卡申请到信用卡后疯狂消费或提取现金,给信用卡公司和银行带来数以百万计的损失。

  犯罪集团的首脑名叫朴相铉(音译)。犯罪集团被称为“朴氏集团”(Park Criminal Enterprise),总部设在新泽西Bergen郡。朴相铉手下有一帮人分工负责身份盗窃和欺诈的每个环节,例如,有的人担任身份证“经纪人”,有的人专门帮顾客建立信用,有的人以商人身份设立空壳公司参与欺诈。 朴氏集团盗用的社安卡大部分以“586”开 头,这种社安卡的持有人通常是在美国属地萨摩亚、关岛、塞班岛工作的中国人。该集团用这些社安卡来申请或伪造驾照和其他身份证件。这些证件上写着华人姓名,但该集团的绝大部分顾客是韩裔。

  执法部门派便衣侦探假扮为“顾客”,向犯罪集团的经纪人购买社安卡,从而掌握其犯罪证据。两名经纪人Kim和Jo向便衣侦探解释说,凭此社安卡到加州洛衫矶申请驾照,另外会有人为其暗中操作建立起信用。凭此假身份,顾客如果从事信用卡欺诈,可赚3万到4万,如果用个人信用底线,可赚2万5到3万5,如果从事支票兑现诈骗,可赚6万。Kim还告诉便衣侦探,可以用假身份获得的信用卡来购买劳力士、香奈尔、路易•威登等奢侈品。顾客买一张社安卡、驾照,以及建立信用,需要先支付8000元现金,再付7000元。嫌疑犯被控10项罪,包括串谋从事信用卡欺诈、伪造身份证件等罪名,其中最重的罪行可判20年有期徒刑,罚款25万。

留言板电话:010-82612286

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