目前，尚未兑付的存款为3454多万，涉及2594人

　　7名被告人分别获刑，并处罚金

　　核心提示

　　以与客户签“名誉职员劳动合同”形式，收商品抵押金，共向2930人变相非法吸收存款5355.88万元。昨日，记者从郑州市中级人民法院了解到，以原河南联隆实业有限公司总经理张建鑫为首的7名被告人终审获刑，法院以非法吸收公众存款罪，判处被告人7年至1年不等的刑罚。

　　□记者 韩景玮 实习生 段昊书

　　先“取经”，后非法吸收公众存款

　　河南联隆实业有限公司于1997年9月5日注册成立，主营日用百货、服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、化工产品，注册资本1000万元，公司办公地址设在高新技术开发区。

　　张建鑫等7名被告人分别于2007年左右被警方控制，公诉部门指控7名被告人涉嫌非法吸收公众存款罪。

　　经查，1997年9月份左右，被告人张建鑫、刘东利、马某民、马某某为筹集资金，向从事向社会非法吸收公众存款业务的“三星公司”工作的刘某某，咨询该公司吸收资金的相关情况。

　　随后，张建鑫、刘东利、马某民、马某某4人共谋，在马某民担任法定代表人的河南联隆实业有限公司（下称联隆公司）下设营销部。自1997年10月份起，在未经中国人民银行批准的情况下，以与客户签订“名誉职员劳动合同”的形式，收取商品抵押金，出具凭证，吸纳客户为名誉职员。

　　同时规定，所交纳商品抵押金最小金额为1万元人民币，最短期限为半年，在交纳商品抵押金的同时，还可按商品抵押金5％的比例一次性领取奖金。此后名誉职员不用参加任何经营活动，即可每月按比例领取一定数额的报酬。如每交1万元存半年，每月可领取260元，存1年每月可领取300元等。

　　不到一年，向2930人变相吸储5000多万元

　　1997年11月份左右，刘某某到联隆公司在燕庄的营销部担任经理，负责与群众洽谈吸储事宜。每和群众谈成一笔存款，就可按千分之二的比例和百分之一的比例，分别领取提成和奖金。被告人郑某某等人负责收取、保管商品抵押金及每月向名誉会员发放报酬，并按照一定比例提取奖金。

　　1998年春节前后，马某民离开联隆公司。被告人阙某某、郑某某分别于1998年2月、6月离开联隆公司。

　　1998年1月14日，联隆公司搬至郑州高新技术产业开发区玉兰街18号，张建鑫变更为联隆公司法定代表人后，采用以签订“合作投资协议书”投资广州丽昌大厦的形式，继续向社会不特定群众收取商品抵押金。

　　经查，联隆公司在1997年10月至1998年5月，共向社会不特定群众2930人次变相非法吸收公众存款达5355.88万元，共向参储人员兑付本金和利息及一次性奖金1901万元。

　　揽来的钱，就这样悄悄“流走”

　　张建鑫、刘东利1998年初，与广州东电科技开发公司（下称东电公司），洽谈合作投资丽昌大厦事宜。1998年4月14日，张建鑫代表联隆公司与东电公司签订丽昌大厦合作投资协议，将非法集资来的2000万元人民币汇入东电公司的账户，后被骗，东电公司将该2000万元用于开支及偿还债务，无法收回。

　　1998年5月，张建鑫还伙同刘东利向信阳信托投资有限公司提供借款500万元，现该公司已撤销，无法收回，仅将该公司名下的八处自有房产扣押。张建鑫还将营销部500万元，借给洛阳农行谷水办杨某某。张建鑫个人从营销部借款22万元。

　　另据审计报告显示，1997至1998年度，从营销部账户汇往洛阳农业银行刘某某个人账户400万元，汇往刘东利所开设的洛阳金轮实业有限公司170万元。刘东利个人从营销部借款92万元。

　　1997至1998年度，马某民以投资胜利煤矿为名，将营销部的214.5万元支出，后该款项未收回。

　　2005年12月1日，被告人张建鑫到郑州市公安局高新技术产业开发区分局投案。其余被告人也先后投案或被抓获。

　　目前，联隆公司尚未兑付的存款为3454.6597万元，涉及2594人。

　　构成犯罪，7被告人被判刑

　　一审法院认为，张建鑫等人利用无资质的河南联隆公司名义，变相吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。

　　一审宣判后，张建鑫等人提出上诉，认为本案系河南联隆公司单位犯罪，他们只是应当承担刑事责任的主管人员之一，其社会危害性较小，应当从轻处罚。一审认定事实不清，定性不准，量刑过重。二审法院审理后认为：张建鑫等上诉人及原审被告人成立河南联隆公司后，虽有其他经营项目，但主要目的是借公司名义非法吸收公众存款，吸收群众存款主要用于个人目的，属盗用公司名义犯罪，非法所得利益归个人所有，因此不能按单位犯罪论处。上诉理由不能成立，但认可马某民有立功表现的上诉请求，遂判决维持郑州高新区法院对张建鑫等人的一审判决，撤销一审法院对上诉人马某民的量刑部分，改判马某民有期徒刑3年零6个月，并处罚金38万元。

　　线索提供 海鸣

　　7名被告人

　　分别领刑

　　张建鑫

　　公司法定代表人、总经理

　　结果：被判处有期徒刑7年，并处罚金50万元；

　　刘东利

　　公司股东、副总经理

　　结果：被判处有期徒刑5年，并处罚金40万元；

　　马某民

　　原公司法定代表人

　　结果：被判处有期徒刑3年零6个月，并处罚金38万元；

　　马某某

　　公司财务负责人

　　结果：被判处有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金20万元；

　　刘某某

　　公司营销部经理

　　结果：被判处有期徒刑1年，缓刑2年，并处罚金20万元；

　　阙某某

　　公司营销部工作人员

　　结果：被判处有期徒刑1年，缓刑2年，并处罚金5万元；

　　郑某某

　　公司出纳

　　结果：被判处有期徒刑1年，缓刑2年，并处罚金5万元。