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11人信用卡非法套现1.2亿元

http://www.sina.com.cn  2011年08月09日04:30  舜网-济南时报

  □记者 殷玉国 见习记者 徐敏 通讯员 袁玮 姜鹏

  从6月10日开始收网,仅用20天的时间,槐荫公安分局经侦大队连续破获5起利用POS机非法套现案件,捣毁非法套现窝点6处,抓获犯罪嫌疑人11名,查获套现用POS机19部,涉案银行卡400余张,涉案总金额已达1.2亿余元。目前,依据《刑法》第二百二十五条非法经营罪第三项第3条之规定,2人批准逮捕,3人被起诉,有8名犯罪嫌疑人被依法取保候审。

  近期,闹市区经常有人散播一种小广告“某地提现咨询,积分超低****(电话)”。民警侦查发现,这一类小广告涉及利用pos机非法套现活动。

  6月10日,民警在槐荫区经二路624号,将正在利用POS机套现的犯罪嫌疑人刘某抓获归案,现场查获POS机三部,信用卡50余张,非法套现金额400余万元。6月24日,民警在市区西部某民房将正在利用POS机套现的犯罪嫌疑人赵某抓获归案,现场查获POS机1部,信用卡30余张,非法套现金额300余万元。

  6月24日,民警又将正在利用POS机进行违法套现的嫌疑人李某某抓获,现场查获POS机4部,信用卡110余张,非法套现金额400余万元,经查,李某某系被雇佣人,该店负责人为李某。6月25日,民警抓获犯罪嫌疑人李某某。

  6月28日,民警在市区西部某酒店内又捣毁一利用POS机为他人套现的窝点,抓获团伙成员5人,主要犯罪嫌疑人谭某某雇用四人为其打工,从事信用卡套现的违法行为,现场查获套现用POS机5部,涉案信用卡200余张,非法套现金额6000余万元。6月30日,专案组在某民房,将正在从事非法经营的犯罪嫌疑人乜某抓获归案,现场查获POS机6部,涉案银行卡10张,非法套现金额5000余万元。

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