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外汇违法案5年查处1.5万多起

http://www.sina.com.cn  2012年02月28日08:42  法制日报 微博

  ? 本报北京2月27日讯 记者万静 今天国家外汇管理局在接受媒体采访时指出,我国金融开放程度的提高意味着需要加快转变跨境资金流动的监管方式,做好应对跨境资金双向流动风险的政策预案,不留任何监管盲区。

  当前,为适应新的形势发展,外汇管理部门在促进贸易投资便利化、稳步推进资本项目可兑换的同时,需要加快转变外汇管理方式,通过整合数据和系统资源,以经济主体为单位加强跨境资金流动监测,做好应对跨境资金双向流动风险的政策预案,利用预调微调工具,平滑跨境资金大进大出,不留监管盲区,有针对性地实施分类监管,提高跨境资金流动监管的有效性。

  据悉,国家外汇管理局2007年至2011年,外汇管理部门共查处外汇违法违规案件1.5万多起,共处行政罚款12.7亿元人民币。其中,配合公安机关共破获210起地下钱庄、非法买卖外汇和网络炒汇案件,涉案金额逾1000亿元人民币,抓获犯罪嫌疑人1000余名,共处行政罚款约1.6亿元人民币。

 

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