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我省公布五大非法集资案

  商报济南消息(记者 孙晓伟 实习生 郇晓临)昨日记者获悉,针对我省开展的打击非法集资犯罪专项行动,山东省公安厅公布了青岛齐能化工非法吸收公众存款、山东济南欣康祺医药有限公司非法吸收公众存款等五起重大、典型非法集资案件。同时,自3月1日起至8月底,省公安厅将开展严厉打击经济犯罪“破案会战”集中行动。

  随着经济快速发展,非法集资活动呈现逐年增多趋势。山东省公安机关自去年11月开始在全省深入开展了打击非法集资犯罪专项行动。专项行动开展期间,共立案87起,涉案金额33亿元;破案51起,抓获犯罪嫌疑人138名,挽回经济损失1亿余元。

  非法集资活动往往以高额返利为诱饵,通过 “拆东墙补西墙”、“集新还旧”的手法吸收、运作资金,具有较强的隐蔽性、欺骗性。山东省公安厅经侦总队提醒广大市民,理性选择投资渠道,消除投机的侥幸心理,拒绝高息诱惑,自觉抵制非法集资,不给违法犯罪分子可乘之机。如果发现非法集资,市民可拨打0531-86914444热线电话举报。

  山东欣康祺医药

  非法集资10亿元

  四主嫌犯在逃 举报可拨86914444

  商报济南消息(记者 孙晓伟 实习生 郇晓临)2011年12月30日,济南市公安局对山东欣康祺医药有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

  经查,自2010年8月以来,山东欣康祺医药有限公司总经理徐新国等人以该公司名义,以与银行合作开立银行承兑汇票需要保证金为由,以2.5%—4%的月息为诱饵,非法吸收公众资金近10亿元。

  徐新国、徐国营等4名主要犯罪嫌疑人案发后潜逃。目前公安机关已组成强有力专案组,全力追捕在逃犯罪嫌疑人,市民可拨打0531-86914444热线电话举报。

  典型案件曝光

  瞧瞧这些诱人的“套”

  1. 以公司上市为噱头揽钱数十亿

  自2007年以来,刘迪等人以青岛齐能化工有限公司及其实际控制的天津鑫汇股权投资基金有限公司、青岛万家石化有限公司等多家公司为平台,在未经有关部门批准的情况下,以公司上市及投资石化、商城等项目为名,以3%-9%或以上的月息(分红)为诱饵,通过开推介会、熟人之间口头宣传等方式,面向社会大肆吸收公众资金累计数额达数十亿元。目前,主要犯罪嫌疑人刘迪等9人已被检察机关批准逮捕,其他10余名犯罪嫌疑人被刑事拘留,涉案资产被冻结,案件正在进一步侦查中。

  2.借口投资理财让150余人集资3亿

  自2006年,李君以投资、理财等为借口,以高额利息为诱饵,以2%—3.5%月息先后与150余人签订借款合同,非法吸收公众存款达3亿元人民币。

  非法取得巨额资金,但到手后却无力偿还。2011年11月14日,李君到青岛市公安局市南分局投案。

  3.高额月息作饵吸收存款近6000万

  2011年11月17日,德州市陵县公安局经侦大队立案侦查一起非法吸收公众存款案。经查,自2005年6月至2011年11月,山东向春油脂有限公司监事台玉香以月息8厘至1分5的利息,面向社会不特定人员吸收存款,涉案资金5840余万元。

  2011年12月16日,犯罪嫌疑人台玉香因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察机关依法批准逮捕。

  4.虚构家电总代理

  募资3亿余元

  2012年1月,青州市公安局破获一起集资诈骗案,将刘文杰等6名犯罪嫌疑人抓获。经调查,青州市朱良镇河头村村民刘文杰自2009年1月以来,以虚构的青岛海尔家电山东总代理的名义,与他人签订联营协议,以支付高额利息为手段,直接或间接向130余名自然人及多家企业公开募集资金3亿余元,吸收的资金除返还高额利息外,大部分用于购买彩票和个人挥霍,实际造成损失3亿余元。

  犯罪嫌疑人刘文杰案发时因无力偿还巨款自杀未遂(重伤),现已被检察机关批准逮捕。

 

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