青岛

刘某给人套现留下的POS机回执单摆满了一桌子，套现者达400多人。半岛都市报3月7日讯(记者 张同顺 通讯员 李旭东) 注册皮包公司弄来POS机给他人套现，三个月就吸引了400余名客户，套现达600余万元，获利7万余元。3月5日，在本市警方“春雷一号”行动中，犯罪嫌疑人刘某的窝点被警方捣毁。3月7日，刘某涉嫌非法经营被刑拘。

　　今年3月初，市北公安分局经侦大队会同华阳路派出所在工作中 ，发现在辽宁路一公司来往人员诡秘，店内并无商品陈列和实物交易，却有大量资金周转。民警立即展开调查，发现该公司涉嫌虚构交易，利用POS机非法套现。3月5日，在这家公司内，警方当场抓获利用POS机非法套现的嫌疑人刘某，并缴获套现的三台POS机，账款3.9万元，还有大量POS机回执单和收据。

　　嫌疑人刘某对为何店内无商品，却有如此多的收据、回执解释不清，他一再辩称自己在做家居生意，但却提供不出任何有家居商品的进货凭证，更说不出进货来源、渠道。经进一步审讯，刘某最终交代了犯罪事实。刘某，吉林人，32岁，2008年来青岛打工，曾做过家居销售业务，去年12月，他听说用POS机给人套现挺赚钱，于是瞒过妻子，以其妻子的身份注册了一家文化公司和一家家居公司，申请了3台POS机，随后在辽宁路租了场地，展开非法套现，从中牟取手续费获利。

　　3月7日上午，记者在市北华阳路派出所看到，刘某给人套现留下的POS机回执单，满满地摆了一桌子，涉及的套现者达400余人，每人套现金额从几千元到十几万元不等，有些客户是多次套现。刘某交代，他先是帮熟人套现，后来熟人传熟人，来的人越来越多，后来一天能套现八九万元，可赚利差近千元。刘某称，为避免被银行发现，他的客户多为散户，套现是为了自用，客户套现多少钱，他按照一定的百分比收取手续费。

　　据警方介绍，刘某使用3台POS机套现金额达600余万元，非法获利7万余元。现在，刘某已被刑拘，该案仍在继续审查中。