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太原仨月破获经济案697起 举报有奖最高万元

http://www.sina.com.cn  2012年07月04日14:48  山西新闻网

  山西新闻网7月4日讯(记者 许海娟)今天,太原市公安局召开新闻发布会,宣布公安部部署的打击经济犯罪“破案会战”战果。从3月1日至6月28日,三个月多时间里,太原市各类经济犯罪案件共立案773起,破案697起,移送起诉183人。

  今年3月以来,按照公安部统一部署,太原警方在房地产、金融、财税、证券、商贸、知识产权等经济领域,组织开展打击银行卡、假冒伪劣、假币、假发票、商业贿赂、合同诈骗、传销等“七大战役”,全面围剿经济犯罪。集中对非法集资、房屋未批先售、一房两售多售、非法集资类犯罪案件线索开展了地毯式摸排。成功侦破了世纪龙房地产公司、东隅房地产公司等系列合同诈骗案,这些案件受害群众多达几百人,案值几亿元,为群众挽回了巨大的经济损失。

  警方呼吁广大人民群众积极举报犯罪线索,协助公安打击经济犯罪。太原市公安局表示,凡举报经济犯罪线索一经查证属实,根据不同情况将给予200至10000元人民币的奖励。另外,对在捣毁特大犯罪窝点、打掉特大犯罪团伙、侦破特大犯罪窝案中发挥重要作用的予以重奖。

  警方表示,举报人可通过电话、信件、微博等方式举报。拨打110或0351-3589002进行举报;写信寄往太原市新建北路148号宇泓大厦经侦支队(邮编030009);或者通过新浪微博@太原经侦,留言反映情况。

  太原市公安局公布经济犯罪典型案例:

  一、“4.10”世纪龙房地产公司合同诈骗案

  2008年9月,范家堡村村委会和世纪龙房地产开发有限公司签订合作协议,合作开发范家堡城中村改造项目“世纪公园城”,世纪龙公司在该项目并未取得预售房屋所需的土地使用权证、规划用地许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、销售许可证,且没有实际施工的情况下,委托销售代理公司对项目房屋进行了预售,累计签订《房屋买卖合同》数百余份、销售房屋数百余套。截至案发,给群众造成巨大经济损失。

  2012年4月11日,太原市公安局成立“4.10”专案组,对山西国都世纪龙房地产开发有限公司涉嫌合同诈骗案立案侦查。成功破获了合同诈骗案、非国家工作人员行贿案、非国家工作人员受贿案等6起案件,打击处理犯罪嫌疑人5人,查清了该案件涉及的全部资金的流向,追缴涉案赃款及涉案车辆共计价值3000余万元。目前仍在追缴中的赃款近2000万元。

  二、张某等多人合伙诈骗案 涉案金额巨大

  2011年2月以来,经侦支队根据群众报案,立案侦办张某等人诈骗案件,涉案金额巨大。立案后,经侦支队依法对涉案人员采取强制措施,对在逃的涉案人员办理网上追逃。办案人员先后前往黑龙江双鸭山等多地,先后将该案的犯罪嫌疑人赵某、岳某抓捕归案。随后,其余犯罪嫌疑人李某、杨某等5人相继被采取强制措施,但案件主要犯罪嫌疑人张某一直在逃。

  2012年6月28日下午14时许,警方终于在河北省石家庄市井陉县秀林镇太旧高速口附近将张某抓获,并将其押解回并。至此,张某涉嫌诈骗案的所有涉案人员全部到案。

  三、太原市某商贸有限公司合同诈骗案

  2012年4月25日,山西省太原市工商行政管理局尖草坪分局以并工商移坪字[2012]1号涉嫌犯罪案件移送书移交至尖草坪分局,同年4月28日被立案侦查。

  现侦查终结,依法查明:2012年1月,犯罪嫌疑人熊某伙同周某及余某合谋利用成立公司,以与他人签订加盟加工笔芯业务、打着加工的笔芯100%返销该公司的幌子,实际以种种理由不履行回收笔芯的合同约定,销售加工笔芯(三无产品)设备,实施诈骗活动。2012年2月,三人在太原市尖草坪区工商局以周某为法定代表人成立了太原市某商贸有限公司,犯罪嫌疑人施某、刘某等6人在该公司分别担任不同职务,该公司并先后在深圳卫视、内蒙卫视等媒体做了虚假广告宣传,以投资规模家庭型为9800元、创业型1.38万元、事业型1.58万元等不同价格设备,然后以每支0.18元至0.35元不等价格进行回收,诱使他人与其公司签订合同。截止2012年5月,该团伙先后诈骗受害群众66人,涉案金额90余万元。

  四、翟某等以钢材为诱饵涉嫌合同诈骗案

  2012年5月9日,山西宝力金属材料有限公司来尖草坪分局经侦大队报案称,2012年4月28日山西煜博商贸有限公司法定代表人翟某通过支付假支票的手段诈骗其价值566余万元的钢材。

  尖草坪分局组成专案组对此案开展调查,经过连续一周的日夜调查取证,掌握了山西煜博商贸有限公司法定代表人翟某犯罪的主要证据,随即将其上网追逃。2012年5月18日,犯罪嫌疑人翟某投案自首。

  侦查查明:2011年7月,山西煜博商贸有限公司法定代表人翟某与山西宝力金属材料有限公司业务员陈某口头约定,由山西宝力金属材料有限公司先行给山西煜博商贸有限公司供应钢材,回款周期为一周,付款后再进行下一次交易。双方约定后自2012年4月份以来,山西宝力金属材料有限公司向山西煜博商贸有限公司按照双方约定的货物数量发货,而山西煜博商贸有限公司却只是少付部分货款并以不发货就不付款为要挟,迫使山西宝力金属材料有限公司继续向其发货,为索要欠款,山西宝力金属材料有限公司无奈继续向山西煜博商贸有限公司供货。截止当月28日欠款已经高达144万余元。此时,山西宝力金属材料有限公司向山西煜博商贸有限公司索要欠款,山西煜博商贸有限公司为达到继续诈骗山西宝力金属材料有限公司货物的目的,向宝力公司还款时出具了三张空头支票搪塞宝力公司,此后又诱骗山西宝力金属材料有限公司向其供应价值137万余元的货物。至此,山西煜博商贸有限公司共计诈骗山西宝力金属材料有限公司价值近272万元的钢材款。

  五、警方捣毁非法制造、出售非法制造发票窝点

  万柏林分局职工新村责任区刑警队经过一个月的调查走访,从发放制假小广告人员入手,掌握到一条非法制造、出售非法制造发票的线索。于2012年6月26日22时许,在太原市万柏林区彭村一出租房、下元公交总站附近先后抓获两名非法制造、出售非法制造发票、伪造印章的犯罪嫌疑人,并将藏在万柏林区彭村一出租房内的一个非法制造、出售非法制造发票窝点捣毁。当场查获非法制造发票4万余份,电脑1台,打印机1台,制式打码机3台。

  经查:犯罪嫌疑人周某等人自2012年4月以来,购置制作假发票原票、及笔记本电脑和打印机等工具,非法制造、出售非法制造发票,犯罪嫌疑人冯某伪造假公章100余枚。两人共非法制造发票4万余份,票面金额共计14亿余元,出售非法制造发票190余份,并从中非法获利2万元。

  六、万柏林警方破获特大合同诈骗系列案件

  犯罪嫌疑人徐宁珠用中国碧海投资有限公司太原代表处负责人身份,伙同嫌疑人张某、齐某、吴某、王某等人利用自称价值数亿美元的“夜明珠”,票面金额高达20亿美元的银行汇票,能买下半个太原市的古代“陶瓷马”,盖有“中央军委、财政部”密封章且装有05版人民币票根的神秘手提箱等道具作诱饵,以签订融资协议收取“开单费”的方式实施合同诈骗犯罪。

  万柏林分局根据线索,共破获经济案件16起,初步统计涉案金额达1200余万元。犯罪嫌疑人徐某、张某、齐某已执行逮捕,吴某、王某已上网追逃,案件正在进一步审理之中。

 

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