本报讯(特约记者王成军 记者刘有中)近日,一男子建立虚假的网贷平台——“淘金贷”,骗取全国各地100余人的投资,涉案金额100余万元。接到群众报案后,七里河公安分局经过缜密侦查,于日前成功将诈骗犯罪嫌疑人郭某抓获。
6月11日,受害人蔡某向七里河公安分局刑侦一中队报案称,6月3日,其在深圳市南山区蛇口工业八路的家中上网时,通过一名为“淘金贷投资者”的QQ群,了解到一个名为“淘金贷”的借贷投资中介服务网站,随后便在此网站注册了账号,并通过第三方支付平台“上海环讯”向“淘金贷”先后充值人民币12480元。6月5日,当其从注册账号内取出6300元后,便再也无法取出剩余钱款,同时,也无法与“淘金贷”负责人联系。
接到报案后,七里河公安分局刑侦一中队抽调专业民警,结合前期工作中掌握的相关网络诈骗案件的线索,通过对“淘金贷”网站数据分析,判定这是一起利用互联网以高息回报为诱饵,骗取受害人信任从而进行诈骗的案件。随后,经过多方侦查,办案民警成功锁定犯罪嫌疑人郭某。6月12日下午,办案民警顺线出击,在城关区闵家桥什字报税大厅门口将犯罪嫌疑人郭某抓获。
经审讯,2012年5月,犯罪嫌疑人郭某制作虚假的湖北程力投资担保有限公司营业执照,利用虚构的法人和业绩,操纵10个“淘金贷”客服号码,建立了“淘金贷官方QQ群”,在网上大肆进行宣传的同时,还通过虚报的信息从网上购买了国家工信部的ICP备案号,并委托兰州某网络公司制作“淘金贷”网站。6月3日至6日,郭某所建“淘金贷”网站通过上海环迅公司正式运行,开始实施网络诈骗,导致全国各地100余人上当受骗,涉案金额100余万元。
目前,已查明受害人85名,查证落实案件8起,追回涉案赃款55万元。犯罪嫌疑人已被七里河公安分局刑拘,案件在进一步侦办中。
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