近日，在公安部经侦局的统一指挥下，洛阳、上海两地警方通力协作，摧毁了以许某为首、涉案人数33人、利用互联网络平台，非法进行境外黄金期货交易的犯罪团伙。2008年10月以来，该团伙未经国家金融期货主管部门批准，擅自在国内经营境外黄金、白银、外汇、原油、股票指数等金融期货业务，累计在全国31个省、直辖市、自治区发展代理332个、客户5000余人，经营的非法期货交易平台涉案总金额达3822.32亿元。□东方今报记者刘亮通讯员陆明放 姚保国

　　一个举报牵出省内

　　首例“地下炒金”案

　　2011年11月2日，洛阳市公安局经侦支队接到市民叶某举报，称其在2010年4月通过代理商王某在一个境外网上黄金期货交易平台开设账户，参与境外黄金投资，以5%的交易保证金进行“买多”或“卖空”双向交易，短短几个月的时间就损失了280万元，在投资过程中王某与叶某未签订任何开户证明文件，所有投资资金均按照王某的指示，存入王某、马某、韩某等人的个人账户。然而当警方根据线索初步调查之后发现，其他一些投资者的损失情况更为严重，累计超过2000万元。

　　由于举报人反映的情况涉及最近社会上日益猖獗的“地下炒金”非法经济活动，在全省尚属首例，洛阳警方对该案的重视程度可想而知。为了在不惊动犯罪嫌疑人的情况下进一步摸清案情，洛阳警方迅速组织侦查员对案件进行秘密调查，以摸排涉案人员的真实身份和银行账户入手，初步掌握该案涉及人员范围、涉及资金规模、涉及区域范围等基础信息。

　　洛阳、深圳、上海

　　三地同时调查

　　随着侦查进一步深入，侦查员很快掌握了一些重要情况，犯罪嫌疑人王某、马某、韩某等人在洛阳、郑州、三门峡等地的多家金融机构开设了20余个个人账户，这些账户自2010年至今与省内大量个人账户资金往来频繁，据初步统计涉及资金近3亿元。

　　而黄金期货交易平台幕后操控人极为狡猾，他们使用深圳的通讯工具作为其对外联系的方式，使用香港注册的网络工具与全国各地代理商联系，活动规律很难掌握。而且该团伙控制的银行账户资金通过网上银行转账，账户开户银行均显示在上海市浦东新区。

　　2011年11月8日，洛阳市公安局经侦支队对该案正式立案侦查之后，便成立了洛阳市公安局“11·8”专案组，为了能够顺线摸排，成功找出并彻底打掉隐藏在暗处的非法平台，取得最佳的打击效果，专案组决定对王某等人不动声色地继续采取监控措施，同时专案组先后派出侦查员秘密奔赴深圳、上海开展工作。

　　涉案金额3822.32亿元

　　专案组在深圳、上海两地警方的配合下，经过20余天摸排查找，专案组初步锁定了以许某为幕后老板、主要成员包括梁某、程某、罗某等20余人的犯罪团伙的活动轨迹。

　　该团伙自称境外合法金融机构，隐藏在上海浦东新区的一户民房内，通过互联网络和电话对外联系，在国内多个省市发展、建立起一个庞大、复杂的代理网络，而且由于参与该黄金期货交易平台的客户人数众多、涉及账户间资金往来繁多，使得查证工作异常艰巨。2011年12月25日，河南省公安厅副厅长陈志中等一行人到公安部经侦局，就该案工作进展做了专题汇报，请求公安部经侦局协调指挥案件侦破工作。

　　今年3月2日，在公安部经侦局统一指挥下，洛阳、上海两地警方迅速出击，一举端掉该团伙位于上海市浦东新区的操作窝点，正在经营非法期货交易的罗某等数名犯罪嫌疑人悉数落网，许某、梁某与洛阳代理商王某等人也相继在上海、洛阳等地被抓获归案。

　　据了解，该团伙累计在全国31个省、直辖市、自治区发展代理332个、客户5000余人，据司法会计师事务所初步审计，该团伙经营的非法期货交易平台涉案总金额达3822.32亿元。为彻底摧毁该案涉及全国的犯罪网络，按照公安部经侦局指示，洛阳、上海两地警方于近日共同发起集群战役，全国其他省市涉案代理商的犯罪线索，由当地警方依法立案查处，目前，该案正在进一步办理中。一键分享到【网络编辑：李鹏勋】【打印】【顶部】【关闭】